证券代码:000571        证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2018-106


                   新大洲控股股份有限公司

   第九届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会 2018 年第二

次临时会议通知于 2018 年 10 月 31 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会

议于 2018 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，

实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席齐方军先生主持。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于陈阳友先生就增持

公司股份承诺申请豁免的提案》。

    监事会认为：陈阳友先生表示在承诺期内不能完成增持公司股票的承诺，既

有市场因素也有个人原因的影响，因目前不具备完成增持承诺的能力，其提出的

豁免履行承诺，并提出报请股东大会批准。陈阳友先生提出的豁免承诺事项符合

法规规定的程序，情况基本属实，有利于股东和公司稳定，同意提交公司股东大

会审议。

    三、备查文件

    新大洲控股股份有限公司第九届监事会 2018 年第二次临时会议决议。

    特此公告。



                                           新大洲控股股份有限公司监事会

                                                    2018 年 11 月 1 日
                                    1