证券代码：000571       证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2018-114


                   新大洲控股股份有限公司
  第九届董事会 2018 年第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会
2018 年第十六次临时会议于 2018 年 11 月 19 日以电子邮件、传真、电话等方式
发出，会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加
表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于上海新大洲物
流有限公司回购上海新大洲投资有限公司所持部分股权的议案》。（有关详细内容
请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券
时报》和《证券日报》上的《关于上海新大洲物流有限公司回购上海新大洲投资
有限公司所持部分股权的公告》）
    董事会同意由上海新大洲物流有限公司以人民币 4130 万元回购上海新大洲
投资有限公司所持注册资本 1400 万元股权。本次交易完成后，上海新大洲物流
有限公司注册资本由 5500 万元减至 4100 万元，上海新大洲投资有限公司持股比
例从 63.64%减至 51.22%。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十六次临时会议决议。
    特此公告。
                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 1 日


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