证券代码:000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2018-115


                    新大洲控股股份有限公司
 关于上海新大洲物流有限公司回购上海新大洲投资有限公
                      司所持部分股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、交易概述

    （一）上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）为新大洲控股
股份有限公司（以下简称“新大洲”或“本公司”）的全资子公司上海新大洲投
资有限公司（以下简称“新大洲投资”）持股 63.64%的控股子公司。为完善新大
洲物流的股权治理结构和新大洲转型发展需要，新大洲物流拟与新大洲投资签署
《股权回购协议》，新大洲物流拟回购新大洲投资持有的新大洲物流注册资本
1400 万元股权。本次回购依据新大洲物流 2018 年 10 月 31 日财务报表净资产确
定回购价格，即每单位股权对应净资产为 2.95 元，回购总金额为 4,130 万元。
    本次交易完成后，新大洲投资持有新大洲物流的股权比例从 63.64%减至
51.22%，本公司仍为新大洲物流的控股股东，本次交易不会对公司产生重大影响，
也不会损害公司及股东利益。
    （二）审议情况：上述事项已经新大洲物流股东会、本公司 2018 年 11 月
30 日召开的第九届董事会 2018 年第十六次临时会议审议通过。根据本公司章程
规定,本事项无须经过本公司股东大会批准或政府部门或其他第三方批准。
    （三）上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

    二、交易标的基本情况

    公司名称：上海新大洲物流有限公司

                                    1
    企业性质：有限责任公司
    成立日期：2003 年 12 月 5 日
    注册地：青浦区华新镇新协路 188 号 2 幢 1-4 层
    法定代表人：王磊
    注册资本：5500 万元人民币
    统一社会信用代码：91310118757554048N
    主营业务：仓储服务（除危险化学品），国际货物运输代理，货物运输代理，
装卸服务，道路货物运输，第三方物流服务，汽车租赁，煤炭经营，销售食用农
产品，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    主要股东：上海新大洲投资有限公司持股 63.64%、上海军昂企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）持股 10.00%、齐方军持股 1.29%、侯艳红持股 4.11%、孙
宏川持股 11.87%、罗小群持股 2.95%、虞智海持股 3.36%、何妮持股 2.78%。
    历史沿革：新大洲物流自 2003 年成立以来，从最初的仓储、运输、配送等
传统物流业务逐步向供应、销售全供应链环节延伸拓展，以期提供全面、深入的
供应链物流服务。公司总部位于上海，下设天津、广州、武汉、内蒙古子公司，
太仓分公司，并在多个省地城市设有办事处。提供从方案设计到整车、零担、长
短途运输及仓储托管、区域配送，国际货运代理等全方位的物流服务。2015 年 9
月，新大洲投资以位于上海市青浦区华新镇的 45 亩土地及地上建筑物对新大洲
物流认缴增资 7949.34 万元，取得新大洲物流 3,500 万股股权。2016 年 2 月，新
大洲转让持有的新大洲物流 1,600 万元出资额，占 29.09%的股权（作价 3632 万
元）给侯艳红、齐方军、邓道平、孙宏川、罗小群、虞智海、何妮 7 名自然人。
2017 年 5 月邓道平转让持有的新大洲物流 212 万元出资额，占 3.85%的股权（作
价 574.52 万元）给孙宏川、齐方军 2 名自然人。2018 年 3 月齐方军转让持有的
新大洲物流 550 万元出资额，占 10%的股权（作价 1248.50 万元）给上海军昂企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
    新大洲物流最近一年及一期数据如下表所示：

                                                        单位金额：人民币元
                                   2018 年 9 月 30 日   2017 年 12 月 31 日
                                     （未经审计）          （经审计）


                                      2
资产总额                                          249,479,942.76              305,648,443.16
   应收账款                                         34,456,615.77              35,792,471.38
负债总额                                            77,163,370.00             145,588,243.33
股东权益                                          160,134,380.63              149,591,866.93
                                            2018 年 1-9 月                  2017 年度
                                            （未经审计）                   （经审计）

营业收入                                          217,416,875.98              264,025,736.53
净利润                                              22,642,513.70              23,882,366.61
经营活动产生的现金流量净额                          61,482,951.72              38,575,003.77
     本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利亦不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施等。
     三、本次交易的方式
     新大洲物流回购新大洲投资持有的新大洲物流注册资本 1400 万元股权。本
次回购依据新大洲物流 2018 年 10 月 31 日财务报表净资产确定回购价格，即每
单位股权对应净资产为 2.95 元，回购总金额为 4,130 万元。
     本次回购前后新大洲物流的注册资本金结构变化情况如下表：（单位金额：
人民币万元）
                                                      变更前                    变更后
                股东名称
                                            注册资本        持股比例     注册资本    持股比例
上海新大洲投资有限公司                           3,500.00      63.64%     2,100.00       51.22%

上海军昴企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）         550.00       10.00%       550.00       13.41%

                 孙宏川                           653.00       11.87%       653.00       15.93%
                 侯艳红                           226.00        4.11%       226.00        5.51%
                 虞智海                           185.00        3.36%       185.00        4.51%
                 罗小群                           162.00        2.95%       162.00        3.95%
                 何   妮                          153.00        2.78%       153.00        3.73%
                 齐方军                            71.00        1.29%        71.00        1.73%
               合        计                      5,500.00      100.00%    4,100.00       100.00%


     四、交易协议《股权回购协议》的主要内容

     甲方：上海新大洲投资有限公司
     乙方：上海新大洲物流有限公司
     乙方上海新大洲物流有限公司注册资本 5500 万元，其中甲方上海新大洲投
资有限公司出资 3500 万元，持股比例 63.64%。

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    （一）乙方回购甲方持有乙方公司的股份 1400 万元资本金，回购价格 2.95
元/每单位股权，总价款为 4130 万元（肆仟壹佰叁拾万元整）；回购后乙方注册
资本由 5500 万元减资至 4100 万元。
    （二）甲方协助乙方在本协议签订后一个月内办理工商登记减资变更，乙方
工商登记变更后三个月内，分三次支付甲方人民币肆仟壹佰叁拾万元整。
    （三）本合同双方盖章后生效，未尽事宜协商解决。

    五、本次交易的目的和对公司的影响

    本次交易的目的是发挥子公司自主、自我发展能力，在本公司控股前提下发
挥各平台优势和市场化功能，减少本公司阶段性资本金投入，通过对外合作实现
更快更好地发展。新大洲物流本次交易完成后，本公司可回收部分资金，用于降
低本公司财务风险。本次交易完成后，新大洲投资持有新大洲物流的股权比例从
63.64%减至 51.22%，本公司仍为新大洲物流的控股股东，本次交易不会对公司
财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

    六、备查文件

    1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十六次临时会议决议；
    2、上海新大洲物流有限公司与上海新大洲投资有限公司拟签署的《股权回
购协议》。



                                          新大洲控股股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 1 日




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