新大洲控股股份有限公司独立董事

                  关于公司增补董事事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
及《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司的独立董事，基
于公司及全体股东的利益，就关于公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审
议的增补董事事项，我们认真审阅了提名人及被提名人资料，认可并同意提交董
事会讨论。现就公司增补董事事项发表如下独立意见：
    鉴于陈阳友先生、赵序宏先生和李磊先生已向董事会辞去公司董事职务，为
规范上市公司治理结构，经第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、
第二大股东富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金推荐，
公司董事会提名委员会审核，拟将何妮女士、张伟先生、陈敏先生作为第九届董
事会董事候选人提交董事会审议。我们认为：提名程序符合《公司法》、《公司章
程》以及《指导意见》的规定；何妮女士、张伟先生、陈敏先生任职资格和条件
符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《指导意见》和《公司章程》等法律法规
的相关规定，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。何妮女士、张伟先生、陈敏先生拥有履行董事职责所应具备的能力。
    我们同意提交董事会审议，并在董事会审议通过后，同意将其提交股东大会
选举。
（本页无正文，为《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司增补董事事项的
独立意见》之签署页）




                                    新大洲控股股份有限公司


                                    独立董事徐家力：


                                    独立董事孟兆胜：


                                    独立董事周清杰：


                                    2019 年 1 月 30 日