海南方圆律师事务所
             关于新大洲控股股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会
                      法 律 意 见 书
                                       琼方律非字（2019）第 14 号


致：新大洲控股股份有限公司

    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛、魏莱律师出席公司

2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股

东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股

东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程

序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：



    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会决定于 2019 年 2 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时

股东大会，并于 2019 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议

于 2019 年 2 月 18 日 14:30 时在海南省海口市蓝天路 35 号海南锦鸿温

泉花园酒店会议室召开。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具


                                  1
体时间为：2019 年 2 月 17 日 15:00 时至 2 月 18 日 15:00 时期间的任

意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2019 年 2 月 18 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时。

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与

公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及

公司章程的相关规定。



    二、出席本次大会人员的资格

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份

169,963,912 股， 占公司总股本的 20.8784%。

    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份

107,947,712 股，占公司总股本的 13.2603%。

    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东

名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认

为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

    2、通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 62,016,200 股，

占上市公司总股份的 7.6181%。

    3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代

表股份 18,492,260 股，占上市公司总股份的 2.2716%。其中，通过现

场投票的中小股东 3 人，代表股份 18,466,060 股，占上市公司总股份

的 2.2684%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 26,200 股，占

                                 2
上市公司总股份的 0.0032％。



     三、本次股东大会没有新议案提出

     四、本次股东大会的表决程序

     1、关于增补公司第九届董事会成员（非独立董事）的提案

     会议以累积投票的方式，增补何妮女士、张伟先生、陈敏先生为

公司第九届董事会董事（非独立董事），任期与公司第九届董事会任期

一致。

     投票结果：
                           所获得的选举票    占出席本次股东大会有效   是否当
                               数（股）      表决权股份总数的比例       选
选举董事候选人何妮女士为
                               169,937,713                99.9846%     是
公司第九届董事会董事
选举董事候选人张伟先生为
                               169,937,713                99.9846%     是
公司第九届董事会董事
选举董事候选人陈敏先生为
                               169,937,714                99.9846%     是
公司第九届董事会董事

     其中中小股东投票情况为：
                           所获得的选举票    占出席本次股东大会有效   是否当
                               数（股）      表决权股份总数的比例       选
选举董事候选人何妮女士为
                                18,466,061                99.8583%     是
公司第九届董事会董事
选举董事候选人张伟先生为
                                18,466,061                99.8583%     是
公司第九届董事会董事
选举董事候选人陈敏先生为
                                18,466,062                99.8583%     是
公司第九届董事会董事

     经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有

关法律规定。




                                    3
    五、结论意见

    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员

的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的

表决程序、表决结果合法有效。

    （以下无正文）




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（本页为正文，为《海南方圆律师事务所关于新大洲控股股份有限公

司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》签字页）




    海南方圆律师事务所



    负责人：

                                      见证律师 ：

                                                     魏莱




                                                    杨媛




                                            2019 年 2 月 18 日




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