新大洲控股股份有限公司独立董事
              关于公司存在被第一大股东的关联企业
                      占用资金的事项的独立意见


     新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到立信会计师事务所（特殊
普通合伙）发来的函件，经公司自查及年审会计师确认，公司与关联方黑龙江恒阳
牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）的交易存在资金占用，我们作为公司
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着对公
司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对上述事项发表独立意见
如下：
    在公司牛肉业务经营中，原计划置入公司的第一大股东的实际控制人陈阳友先
生控制下的企业。在前述计划的资产置入未完成前，我公司存在与恒阳牛业日常关
联交易，在每年年初报公司董事会、股东大会批准后公告并实施。经公司自查，并
经年审会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2018 年度因上
述关联交易导致公司存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况， 合计金额为
477,463,993.72 元。

     我们同意公司董事会2019年第四次临时会议作出的决议，采取措施保护公司及
广大股东的利益，向资金占用方恒阳牛业催讨占款并追究给上海恒阳贸易有限公司
和宁波恒阳食品有限公司造成的损失。公司独立董事将监督上述事项的解决过程，
保护公司及广大股东的权益。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司存在被第一大股东的
关联企业占用资金的事项的独立意见签字页）




                                    新大洲控股股份有限公司


                                    独立董事徐家力：


                                    独立董事孟兆胜：


                                    独立董事周清杰：


                                    2019 年 4 月 11 日