海南方圆律师事务所
            关于新大洲控股股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会
                     法 律 意 见 书
                                     琼方律非字（2019）第 45 号


致：新大洲控股股份有限公司

    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派符超、魏莱律师出席公

司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方

式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见

如下：



    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会决定于 2019 年 4 月 15 日召开公司 2019 年第二次临时

股东大会，并于 2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场

会议于 2019 年 4 月 15 日 14:30 时在海南省海口市蓝天路 35 号海南锦

鸿温泉花园酒店会议室召开。


                                 1
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2019 年 4 月 14 日 15:00 时至 4 月 15 日 15:00 时期间的任

意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2019 年 4 月 15 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时。

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与

公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及

公司章程的相关规定。



    二、出席本次大会人员的资格

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份

107,972,412 股， 占公司总股本的 13.2634%。

    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份

107,948,012 股，占公司总股本的 13.2604%。

    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东

名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认

为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

    2、通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份 24,200 股，占

上市公司总股份的 0.0030%。

    3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代

表股份 18,490,760 股，占上市公司总股份的 2.2714%。其中，通过现

场投票的中小股东 4 人，代表股份 18,466,360 股，占上市公司总股份

                                 2
的 2.2684%；通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 24,400 股，占

上市公司总股份的 0.0030％。



    三、本次股东大会没有新议案提出

    四、本次股东大会的表决程序

    1、关于全资子公司为本公司借款提供担保的议案；

    表决结果：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
   107,972,412 107,948,812    99.9781%           23,600    0.0219%            0    0.0000%

    其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
    18,490,760   18,467,160   99.8724%           23,600    0.1276%            0    0.0000%




    2、关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供

担保暨关联交易的议案；

    表决结果：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
    18,490,760   18,467,060   99.8718%           23,700    0.1282%            0    0.0000%

    其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
    18,490,760   18,467,060   99.8718%           23,700    0.1282%            0    0.0000%

    其中，关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）已在股东

大会审议本项议案时依法回避表决。关联股东陈阳友、黑龙江恒阳农

业集团有限公司未参加本次股东大会本项议案的审议。




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    3、关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生

变动的议案。

    表决结果：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
   107,972,412 107,948,712    99.9780%           23,600    0.0219%          100    0.0001%

    其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
    18,490,760   18,467,060   99.8718%           23,600    0.1276%          100    0.0005%

    其中，关联股东何妮未参加本次股东大会本项议案的审议。

    经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有

关法律规定。



    五、结论意见

    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员

的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的

表决程序、表决结果合法有效。

    （以下无正文）




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（本页为正文，为《海南方圆律师事务所关于新大洲控股股份有限公

司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书》签字页）




    海南方圆律师事务所



    负责人：

                                      见证律师 ：

                                                     魏莱




                                                    符超




                                            2019 年 4 月 15 日




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