证券代码:000571        证券简称：*ST 大洲        公告编号：临 2019-065


                   新大洲控股股份有限公司

    第九届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会 2019 年第二

次临时会议通知于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议

于 2019 年 5 月 8 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，

实际出席会议监事 3 人。会议由王阳监事主持。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议听取了《关于变更公司第九届监事会成员的报告》。

    2、会议听取并审议了《关于选举产生监事会主席的议案》。经投票表决，会

议以 3 票同意，无反对票和弃权票，选举王阳先生为公司第九届监事会主席。新

当选的监事会主席任期与本届监事会剩余任期一致。王阳先生的简历见附件。

    三、备查文件

    新大洲控股股份有限公司第九届监事会 2019 年第二次临时会议决议。

    特此公告。

                                            新大洲控股股份有限公司监事会

                                                          2019 年 5 月 9 日



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附件：新当选的监事会主席简历

    监事会主席：王阳，男，1977 年出生，本科学历。2000 年 6 月至 2002 年

12 月，任北京东方群智科技有限公司 IT 工程师；2003 年 4 月至 2006 年 12 月，

任北京谊安医疗系统有限公司出口专员；2007 年 1 月至 2011 年 6 月，任固诺工

贸有限公司外贸主管；2011 年 7 月至 2017 年 3 月，任黑龙江恒阳牛业有限责任

公司外贸经理；2017 年 4 月至今，任宁波恒阳食品有限公司进出口部部长；2017

年 9 月至今，任新大洲控股股份有限公司监事。

    王阳先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截

止目前，王阳先生未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。




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