海南方圆律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2018 年度股东大会
法 律 意 见 书
琼 方 律非字[2019]第 70 号
致：新大洲控股股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛、魏莱律师出席公司
2018 年度股东大会 （以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合
法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年度股东大
会，并于 2019 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于
2019 年 5 月 20 日 14:00 时在海南省海口市蓝天路 35 号海南锦鸿温泉
花园酒店会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2019 年 5 月 19 日 15:00 时至 5 月 20 日 15:00 时期间的任
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意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 5 月 20 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 22 人，代表股份
191,009,981 股，占公司总股本的 23.4638%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份
106,791,552 股，占公司总股本的 13.1183%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 19 人，代表股份 84,218,429
股，占上市公司总股份的 10.3454％。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 20 人，
代表股份 39,538,329 股，占上市公司总股份的 4.8569%。其中，通过
现场投票的中小股东 2 人，代表股份 17,309,900 股，占上市公司总
股份的 2.1264%；通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 22,228,429
股，占上市公司总股份的 2.7306％。
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三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式，审议通过了：
1、公司 2018 年度董事会工作报告；
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
191,009,981 187,470,998 98.1472% 3,538,983 1.8528% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
39,538,329 35,999,346 91.0492% 3,538,983 8.9508% 0 0.0000%
2、公司 2018 年度监事会工作报告：
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
191,009,981 187,470,998 98.1472% 3,538,983 1.8528% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
39,538,329 35,999,346 91.0492% 3,538,983 8.9508% 0 0.0000%
3、公司 2018 年度财务决算报告：
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
191,009,981 186,461,098 97.6185% 4,548,883 2.3815% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
39,538,329 34,989,446 88.4950% 4,548,883 11.5050% 0 0.0000%
4、公司 2018 年度利润分配预案
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
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191,009,981 187,470,998 98.1472% 3,525,983 1.8460% 13,000 0.0068%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
39,538,329 35,999,346 91.0492% 3,525,983 8.9179% 13,000 0.0329%
5、公司 2018 年年度报告及其摘要
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
191,009,981 186,461,098 97.6185% 4,535,783 2.3746% 13,100 0.0069%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
39,538,329 34,989,446 88.4950% 4,535,783 11.4719% 13,100 0.0331%
6、上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司 2019 年
度预计发生的日常关联交易；
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
191,009,981 187,471,098 98.1473% 3,538,883 1.8527% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
39,538,329 35,999,446 91.0495% 3,538,883 8.9505% 0 0.0000%
其中，关联股东赵序宏未参与表决。
7、本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司 2019
年度预计发生的日常关联交易
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
101,528,329 97,989,446 96.5144% 3,538,883 3.4856% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
39,538,329 35,999,446 91.0495% 3,538,883 8.9505% 0 0.0000%
其中，关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）已在股东
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大会审议本项议案时依法回避表决。关联股东陈阳友、黑龙江恒阳农
业集团有限公司未参加本次股东大会本项议案的审议。
经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有
关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页为正文，为关于新大洲控股股份有限公司 2018 年度股东
大会法律意见书签字页）
海南方圆律师事务所
负责人：
见证律师 ：
杨媛
魏莱
2019 年 5 月 20 日
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