证券代码：000571        证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2020-001


                  新大洲控股股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会
2019 年第八次临时会议通知于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2019 年 12 月 30 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次董事
会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于解决新
大洲控股股份有限公司现存问题的提案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于收
到股东<关于解决新大洲控股股份有限公司现存问题的提案>的公告》。）
    董事会从公司当前面临的问题和企业长远发展出发，认真审议了股东深圳市
尚衡冠通投资企业（有限合伙）、大连和升集团有限公司和北京京粮和升食品发
展有限责任公司上述提案。

    本提案以维护公司及全体股东利益、消除公司退市风险为计，抓住问题的关
键环节促落实，规范优化公司治理结构，改善管理结构，多方合力推进解决公司
关联方资金占用、违规担保、债务和诉讼等问题。董事会充分认可股东为解决公
司现存问题的思路和行动计划，同意本提案，并按照《公司法》和公司章程规定，
与前述股东一起研究、细化方案及执行。
    公司董事会对鼎晖投资、大连和升集团有限公司、富立澜沧江基金和湖北省
融资担保集团为解决公司困境做出的努力和支持深表感谢。将与各方协作，成立


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工作组，合力消除公司退市风险，促进公司的健康发展。
    （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。
    董事会原则同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
年度审计机构，其 2019 年度审计报酬：国内企业财务报告审计报酬人民币 78 万
元，国外企业财务报告审计报酬人民币 85 万元；内控审计报酬为人民币 38 万元。
另外，会计师事务所由于本公司审计工作原因发生的差旅费由本公司承担。服务
期自股东大会批准之日起并在双方履约完毕后终止。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介：由中国会计泰斗潘序伦先生于
1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。2010 年
12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。立信会计师事务所依法
独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。经营范围包括：审
查企业会计表报,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、
分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代
理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服
务；法律、法规规定的其他业务。

    公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。
    本事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准，有关股东大会召
开事宜另行确定。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2019 年第八次临时会议决议；
    2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。
    特此公告。


                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 2 日




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