证券代码：000571         证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2020-017


                    新大洲控股股份有限公司
    第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会
2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 1 月 24 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2020 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加
表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于变更 2020 年
第一次临时股东大会相关事项的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于变更
2020 年第一次临时股东大会相关事项的公告》、《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知（更新后）》。）
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议。

    特此公告。


                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                     2020 年 2 月 4 日