证券代码：000571            证券简称：*ST 大洲        公告编号：临 2020-026


              新大洲控股股份有限公司
         2020 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况

       1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间为：2020 年 2 月 10 日（星期一）14:30 时。
       （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日 9:15 时～15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日
9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时。

       2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店
会议室。
       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       4、会议召集人：公司第九届董事会。
       5、会议主持人：王磊董事长。

       6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       （二）会议出席情况



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       1、股东出席的总体情况：
 现场会议出席情况                   网络投票情况                    总体出席情况
人数     代 表 股 占 公 人数       代 表 股 份 占 公 司有 人       代表股份    占 公 司有
         份数量 司 有              数量        表 决 权股 数       数量        表 决 权股
                  表 决                        份 总 数的                      份 总 数的
                  权 股                        比例                            比例
                  份 总
                  数 的
                  比例
   0          0        0     13 93,715,846 11.5121％           13 93,715,846 11.5121％
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所律师
列席了会议。
       二、提案审议表决情况

       本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表，因此无现场投票，股东
通过网络投票，审议并通过以下议案：
       （一）会议以累积投票的方式，增补王晓宁先生、马鸿瀚先生为公司第九届董
事会董事（非独立董事），任期与公司第九届董事会任期一致。
       投票结果：
                                   所获得的选举票    占出席本次股东大会有效    是否当
                                     数（股）        表决权股份总数的比例        选
选举董事候选人王晓宁先生
                                        93,608,602                  99.8856%     是
为公司第九届董事会董事
选举董事候选人马鸿瀚先生                93,628,602                  99.9069%     是
为公司第九届董事会董事

       其中中小股东投票情况为：
                                   所获得的选举票    占出席本次股东大会有效    是否当
                                     数（股）        表决权股份总数的比例        选
选举董事候选人王晓宁先生
                                         8,415,402                  98.7422%     是
为公司第九届董事会董事
选举董事候选人马鸿瀚先生
                                         8,435,402                  98.9768%     是
为公司第九届董事会董事

        （二）审议通过了《关于为乌拉圭全资子公司提供担保的提案》。
       表决结果：
代表股份（股）      同意（股）     同意比例     反对（股）    反对比例   弃权（股） 弃权比例
      93,715,846      93,483,546   99.7521％        232,300   0.2479％             0 0.0000％



                                               2
       其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）      同意（股）     同意比例        反对（股）    反对比例   弃权（股） 弃权比例
      8,522,602       8,290,302    97.2743％           232,300   2.7257％             0 0.0000％

        （三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》。
       表决结果：
代表股份（股）      同意（股）     同意比例        反对（股） 反对比例      弃权（股） 弃权比例
      93,715,846      93,510,346   99.7807％           205,500 0.2193％               0 0.0000％

       其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）      同意（股）     同意比例        反对（股） 反对比例      弃权（股） 弃权比例
      8,522,602       8,317,102    97.5888％           205,500 2.4112％               0 0.0000％

       上述提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
       上述提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份

总数的过半数通过。
       上述提案内容及两位董事的简历详见公司分别于 2020 年 1 月 2 日、1 月 21 日
在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

       2、律师姓名：魏莱律师、杨媛律师
       3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有
效。
       四、备查文件

       1、新大洲控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
       2、法律意见书。
       特此公告。


                                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                                   二○二○年二月十一日


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