证券代码:000571         证券简称：*ST 大洲          公告编号：临 2020-068


                    新大洲控股股份有限公司
    第九届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会

2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于放弃参股公司
Lorsinal S.A.股权转让优先购买权的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披
露于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于放弃参股公司 Lorsinal S.A.股权转让优先购买权的公告》。）
    因本公司资金状况紧张，不具备收购 Lorsinal S.A.（以下简称“224 厂”）

剩余 50%股权的资金实力，且 224 厂自本公司收购以来一直处于亏损状态，董事
会同意放弃 Roberto Pérez Paternoster （以下简称“RP”）先生持有的 224 厂 50%股
权的优先购买权，同意 RP 先生转让给第三方。
    公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第九届董事会 2020 年第五次临时会

议审议事项的独立意见》。
    本事项经董事会审议通过后执行。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议决议；
    2、独立董事关于公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议审议事项的独立
意见。

    特此公告。


                                          新大洲控股股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 22 日