证券代码：000571        证券简称：*ST 大洲       公告编号：临 2020-090


                     新大洲控股股份有限公司
    第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2020 年第七
次临时会议通知于 2020 年 4 月 19 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议
于 2020 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议了《关于调整公司高级管理
人员职责的议案》。
    鉴于陈天宇先生辞去公司财务总监职务，经公司总裁许树茂先生提名，董事
会聘任马鸿瀚副总裁为公司财务负责人，职务仍称副总裁，公司暂不设置财务总
监。新聘任的财务负责人任期与本届董事会剩余任期一致。
    根据本公司《公司章程》规定，公司高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、
董事会秘书和财务负责人。公司三名独立董事对上述事项发表了独立意见，详见
同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于聘任公司高级管
理人员的独立意见》。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。
    特此公告。



                                    1
                                            新大洲控股股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 6 日


附件：新聘任财务负责人简历
    马鸿瀚：男，1971 年出生，毕业于中国人民大学会计系，大学本科学历。
高级会计师、英国皇家管理会计师协会特许管理会计师、英国皇家管理会计师协
会/美国 ACCA 全球特许管理会计师。工作经历：1994 年 7 月至 1996 年 11 月，
历任中国远洋运输集团总公司计财部会计处科员、副主任科员；1996 年 12 月至
2002 年 1 月，历任中远集团总公司财金部海外财务处主任科员、副处长；2002
年 2 月至 2006 年 11 月，历任中远美洲公司财务部副总经理、总经理；2006 年
12 月至 2012 年 7 月，任中远集团总公司/中国远洋（601919）财务部副总经理；
2012 年 8 月至 2017 年 4 月，任中远控股（新加坡）有限公司/中远投资（新加坡）
有限公司（SGX:F83）首席财务官；2017 年 5 月至 2020 年 1 月，任大连和升控
股集团有限公司副总裁。2020 年 1 月起任本公司董事、副总裁。
    马鸿瀚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未在股东单位
任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。




                                     2