证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2020-144
新大洲控股股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 9 月 18 日（星期五）14:30 时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 18 日 9:15 时～15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 18 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00 时。
2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：王磊董事长。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（二）会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表 占公司 人数 代表股份数 占公 司有 人 代表股份数 占公司有
股份 有表决 量 表决 权股 数 量 表决权股
数量 权股份 份总 数的 份总数的
总数的 比例 比例
比例
0 0 0% 11 172,711,821 21.2160% 11 172,711,821 21.2160%
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务
所律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表，因此无现场投票，股东
通过网络投票，审议并通过以下议案：
（一）会议以累积投票的方式，选举王磊、马鸿瀚、王晓宁、韩东丰、桂钢、
孙鲁宁为公司第十届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起任期为三
年。
投票结果：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事 候选 人王磊 先生为 公
169,131,738 97.9271% 是
司第十届董事会董事
选举董事 候选 人马鸿 瀚先生 为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会董事
选举董事 候选 人王晓 宁先生 为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会董事
选举董事 候选 人韩东 丰先生 为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会董事
选举董事 候选 人桂钢 先生为 公
169,131,738 97.9271% 是
司第十届董事会董事
选举董事 候选 人孙鲁 宁先生 为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会董事
其中中小股东投票情况为：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事 候选 人王磊 先生为 公
8,235,302 69.6998% 是
司第十届董事会董事
2
选举董事 候选 人马鸿 瀚先生 为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会董事
选举董事 候选 人王晓 宁先生 为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会董事
选举董事 候选 人韩东 丰先生 为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会董事
选举董事 候选 人桂钢 先生为 公
8,235,302 69.6998% 是
司第十届董事会董事
选举董事 候选 人孙鲁 宁先生 为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会董事
上述六位董事的简历详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露在《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十次会议决议
公告》（临 2020-136）。
（二）会议以累积投票的方式，选举徐家力、王勇、罗楚湘为公司第十届董事
会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起任期为三年。
投票结果：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事 候选 人徐家 力先生 为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会独立董事
选举董事 候选 人王勇 先生为 公
169,165,738 97.9468% 是
司第十届董事会独立董事
选举董事 候选 人罗楚 湘先生 为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会独立董事
其中中小股东投票情况为：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事 候选 人徐家 力先生 为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会独立董事
选举董事 候选 人王勇 先生为 公
8,269,302 69.9876% 是
司第十届董事会独立董事
选举董事 候选 人罗楚 湘先生 为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会独立董事
上述三位独立董事的简历详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露在《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十次会议
决议公告》（临 2020-136）。
声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
3
得超过公司董事总数的二分之一。
（三）审议通过了《选举股东代表监事候选人蔡军先生为公司第十届监事会监
事》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
172,711,821 172,707,721 99.9976％ 4,100 0.0024％ 0 0.0000％
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
11,815,385 11,811,285 99.9653％ 4,100 0.0347％ 0 0.0000％
股东代表监事蔡军先生与职工代表监事王阳先生、李淼先生共同组成公司第十
届监事会，自本次股东大会决议通过之日起任期为三年。上述监事的简历详见公司
于 2020 年 8 月 31 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第九届监事会第十次会议决议公告》（临 2020-137）。
（四）审议通过了《关于中航新大洲航空制造有限公司贷款向股东申请信用担
保的议案》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
172,711,821 172,706,721 99.9970％ 5,100 0.0030％ 0 0.0000％
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
11,815,385 11,810,285 99.9568％ 5,100 0.0432％ 0 0.0000％
本提案内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为中航新大洲航空制造有限公司贷款提
供信用担保的公告》（临 2020-138）。
上述提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
上述提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
三、离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明
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因董事会、监事会换届原因，许树茂先生、张伟先生、孟兆胜先生、周清杰先
生不再担任本公司董事，陈昌梅女士不再担任本公司监事。上述离任董事、监事中，
孟兆胜先生本人持有本公司 20,000 股股票，不存在其配偶或关联自然人持股情况，
其所持本公司股票在离任后六个月内不得转让，本公司将在申报离任后 2 个交易日
内到结算公司办理相关股份锁定事宜。许树茂先生、张伟先生、周清杰先生、陈昌
梅女士及其配偶或关联自然人不存在持股情况。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：杨媛律师、张佳琦律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
二○二○年九月十九日
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