泰和泰（海口）律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
法 律 意 见 书
琼 泰 律非字[2020]第 32 号
致：新大洲控股股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛、张佳琦律师出
席公司 2020 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律
师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、
表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2020 年 9 月 18 日召开公司 2020 年第三次临时
股东大会，并于 2020 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2020 年 9
月 18 日 14:30 时在海南省海口市航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行
酒店会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2020 年 9 月 18 日 9:15 时～15:00 时期间的任意时间。通
过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 18 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 时。
本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 11 人，代表股份
172,711,821 股，占公司总股本的 21.2160%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0
股，占公司总股本的 0%。
2、通过网络投票出席会议的股东 11 人，代表股份 172,711,821
股，占上市公司总股份的 21.2160％。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代
表股份 11,815,385 股，占上市公司总股份的 1.4514%。其中，通过现
场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通
过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 11,815,385 股，占上市公司总
股份的 1.4514％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表，因此无现
场投票，股东通过网络投票，审议并通过以下议案：
1、选举产生公司第十届董事会非独立董事
投票结果：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事候选人王磊先生为公
169,131,738 97.9271% 是
司第十届董事会董事
选举董事候选人马鸿瀚先生为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会董事
选举董事候选人王晓宁先生为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会董事
选举董事候选人韩东丰先生为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会董事
选举董事候选人桂钢先生为公
169,131,738 97.9271% 是
司第十届董事会董事
选举董事候选人孙鲁宁先生为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会董事
其中中小股东投票情况为：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事候选人王磊先生为公
8,235,302 69.6998% 是
司第十届董事会董事
选举董事候选人马鸿瀚先生为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会董事
选举董事候选人王晓宁先生为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会董事
选举董事候选人韩东丰先生为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会董事
选举董事候选人桂钢先生为公
8,235,302 69.6998% 是
司第十届董事会董事
选举董事候选人孙鲁宁先生为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会董事
2、选举产生公司第十届董事会独立董事。
投票结果：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事候选人徐家力先生为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会独立董事
选举董事候选人王勇先生为公
169,165,738 97.9468% 是
司第十届董事会独立董事
选举董事候选人罗楚湘先生为
169,131,738 97.9271% 是
公司第十届董事会独立董事
其中中小股东投票情况为：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事候选人徐家力先生为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会独立董事
选举董事候选人王勇先生为公
8,269,302 69.9876% 是
司第十届董事会独立董事
选举董事候选人罗楚湘先生为
8,235,302 69.6998% 是
公司第十届董事会独立董事
3、选举股东代表监事候选人蔡军先生为公司第十届监事会监事：
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
172,711,821 172,707,721 99.9976％ 4,100 0.0024％ 0 0.0000％
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
11,815,385 11,811,285 99.9653％ 4,100 0.0347％ 0 0.0000％
4、中航新大洲航空制造有限公司贷款向股东申请信用担保的提
案：
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
172,711,821 172,706,721 99.9970％ 5,100 0.0030％ 0 0.0000％
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
11,815,385 11,810,285 99.9568％ 5,100 0.0432％ 0 0.0000％
经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有
关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于新大洲控股股份有限公司 2020 年第三次
临时股东大会法律意见书签字页）
泰和泰（海口）律师事务所
负责人：
见证律师 ：
杨媛
张佳琦
2020 年 9 月 18 日
