证券代码：000571       证券简称：*ST 大洲     公告编号：临 2021-007


              新大洲控股股份有限公司
    关于董事会审计委员会委员辞职及补选的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021年2月1日，公司董事会收到公司董事会审计委员会委员王晓宁先生递交
的辞去审计委员会委员职务的报告。王晓宁先生因工作原因申请辞去公司董事会
审计委员会委员职务。
    王晓宁先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任本公司董事、副总裁及财务
负责人。
    公司已于2021年2月2日召开了第十届董事会2021年第一次临时会议，审议通
过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，鉴于公司董事会审计委员会委
员王晓宁先生辞去审计委员会委员职务，董事会增补孙鲁宁先生为董事会审计委
员会委员。新当选的审计委员会委员任期与本届董事会剩余任期一致。




                                         新大洲控股股份有限公司董事会
                                                   2021 年 2 月 2 日