证券代码：000571        证券简称：*ST 大洲      公告编号：临 2021-026


                   新大洲控股股份有限公司
    第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会
2021 年第三次临时会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2021 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加
董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于以债转股方式
对全资子公司 RONDATEL S.A.增资的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披
露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关
于以债转股方式对全资子公司 RONDATEL S.A.增资的公告》。）
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
    特此公告。


                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 30 日




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