证券代码:000571 证券简称:*ST 大洲 公告编号:临 2021-052 新大洲控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2021 年 5 月 28 日(星期五)14:30 时。 (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 28 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 28 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 2、现场会议召开地点:海南省海口市航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店 会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司第十届董事会。 5、会议主持人:会议由公司董事长王磊先生主持。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 (二)会议出席情况 1 1、股东出席的总体情况: 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 人数 代表股份 占 公 司 人数 代 表 股 份 占公司 人 代表股份 占公司 数量 有表决 数量 有表决 数 数量 有表决 权股份 权股份 权股份 总数的 总数的 总数的 比例 比例 比例 1 1,170,755 0.1438% 2 61,990,100 7.6149% 3 63,160,855 7.7587% 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议;泰和泰(海口)律师事务 所律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 会议听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》,出席会议的股东及股东授权 委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过以下议案: (一)审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000% (二)审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000% (三)审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 2 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000% (四)审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000% (五)审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000% (六)审议通过了《本公司的下属控股企业与本公司合营企业 Lorsinal S.A.2021 年度预计发生的日常关联交易》 本提案无关联股东参与投票,不涉及关联股东回避表决。 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000% (七)审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 3 1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000% 全部议案均对中小投资者进行单独计票,中小投资者指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。 上述第七议案为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权 股份总数的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东 代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。 上述提案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告信息。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:泰和泰(海口)律师事务所 2、律师姓名:杨媛律师、张佳琦律师 3、结论性意见:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决 程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有 效。 四、备查文件 1、新大洲控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 二○二一年五月二十八日 4