泰和泰（海口）律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2020 年度股东大会
法 律 意 见 书
琼 泰 律非字[2021]第 42 号
致：新大洲控股股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛、张佳琦律师出
席公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大
会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的
合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020 年度股东大会，
并于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2021 年 5 月 28 日
14:30 时在海南省海口市航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店会
议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 5 月 28 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过
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交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日 9:15～
9:25,9:30～1:30 和 13:00～15:00 时。
本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份
63,160,855 股，占公司总股本的 7.7587%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份
1,170,755 股，占公司总股本的 0.1438%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 61,990,100 股，
占上市公司总股份的 7.6149%。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代
表股份 1,170,855 股，占上市公司总股份的 0.1438%。其中，通过现
场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,170,755 股，占上市公司总股份
的 0.1438%；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
三、本次股东大会没有新议案提出
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四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式，审议通过以下议案：
1、公司 2020 年度董事会工作报告；
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
2、公司 2020 年度监事会工作报告：
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
3、公司 2020 年度财务决算报告：
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
4、公司 2020 年度利润分配预案
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
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其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
5、公司 2020 年年度报告及其摘要
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
6、本公司的下属控股企业与本公司合营企业 Lorsinal S.A.2021
年度预计发生的日常关联交易
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
本提案无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
7、关于修改《公司章程》的提案
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
63,160,855 63,160,755 99.9998% 100 0.0002% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
1,170,855 1,170,755 99.9915% 100 0.0085% 0 0.0000%
经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有
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关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为关于新大洲控股股份有限公司 2020 年度股东
大会法律意见书签字页）
泰和泰（海口）律师事务所
负责人：
见证律师 ：
杨媛
张佳琦
2021 年 5 月 28 日
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