新大洲控股股份有限公司独立董事

         关于公司第十届董事会2021年第十一次临时会议

                         审议事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
及《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司的独立董事，基
于公司及全体股东的利益，就关于公司第十届董事会 2021 年第十一次临时会议
审议事项，发表如下独立意见：
    一、关于全资子公司Rondatel S.A.为参股子公司Lorsinal S.A.贷款提供担保暨
关联交易的事项
    公司的全资子公司 Rondatel S.A. （以下简称“22 厂”）拟为本公司持股 50%
的参股子公司 Lorsinal S.A. （以下简称“224 厂”）在 Santander S.A.银行 650 万
美元贷款及其利息和其他相关费用进行担保，担保期限为融资协议期限内。同时
224 厂的另一方股东 Chang Jia Heng Tai (Hong Kong) Investment Holding Limited
（长嘉恒泰（香港）投资控股有限公司）按持股比例为上述贷款提供反担保。
    我们认真审阅了上述事项的相关材料，发表如下独立意见：
    1．有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议通
过。
    2．上述关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回
避表决。被担保公司为本公司参股子公司，该子公司另一方股东提供反担保，有
助于解决 224 厂经营资金需求，本次担保必要，符合公司的根本利益，未损害公
司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
    作为公司独立董事，我们同意公司上述关联交易事项，该事项尚需提交公司
股东大会审议。

    二、关于续聘会计师事务所的事项
    我们认真审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》相关材料，发表如下独立
意见：
    大华会计师事务所具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力，在本公司
上年度审计业务中按时完成了审计工作，我们同意继续聘任其为 2021 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，并认为 2021 年度审计报酬是合理的。
    该事项已经公司董事会审计委员会提案及审核、董事会审核，审议程序合法、
合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项尚需提交公
司股东大会审议。
（本页无正文，为《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会
2021 年第十一次临时会议审议事项的独立意见的独立意见》之签署页）




                                    新大洲控股股份有限公司


                                    独立董事徐家力：


                                    独立董事王   勇：


                                    独立董事罗楚湘：


                                    2021 年 11 月 10 日