海南方圆律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会 法 律 意 见 书 琼方律非字(2021)第 46 号 致:新大洲控股股份有限公司 海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受新大洲控股股份有 限公司(以下简称“公司”)的委托,指派周美均、魏莱律师出席公司 2021 年第五次临时股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准,对公司本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程 序的合法性、有效性进行了认真的审查,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2021 年 11 月 29 日召开公司 2021 年第五次临 时股东大会,并于 2021 年 11 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了本次大会的通知。 本次大会现场会议于 2021 年 11 月 29 日 14:30 时在海南省海口市 航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室召开。 网络投票时间为:通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 11 月 29 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行 1 网络投票的具体时间为:2021 年 11 月 29 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 本次股东大会的召集人为公司董事会。 经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与 公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及 公司章程的相关规定。 二、出席本次大会人员的资格 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人,代表股份 169,789,636 股,占公司总股本的 20.8570%。 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人,代表股份 0 股,占公司总股本的 0%。 2、通过网络投票出席会议的股东 8 人,代表股份 169,789,636 股,占上市公司总股份的 20.8570%。 3、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东 6 人,代 表股份 64,400 股,占上市公司总股份的 0.0079%。其中,通过现场投 票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%;通过网 络投票的中小股东 6 人,代表股份 64,400 股,占上市公司总股份的 0.0079%。 三、本次股东大会没有新议案提出 四、本次股东大会的表决程序 出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票 相结合的方式,审议通过了: 2 1、关于全资子公司 Rondatel S.A.为参股子公司 Lorsinal S.A.贷款 提供担保暨关联交易的提案; 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 169,789,636 169,774,536 99.9911% 15,100 0.0089% 0 0.0000% 其中中小股东投票情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 64,400 49,300 76.5528% 15,100 23.4472% 0 0.0000% 关联股东未参与投票。 2、关于修订《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》 和《公司监事会议事规则》的提案; 2.1《公司股东大会议事规则》(修订稿); 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 169,789,636 169,788,536 99.9994% 1,100 0.0006% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 64,400 63,300 98.2919% 1,100 1.7081% 0 0.0000% 2.2《公司董事会议事规则》(修订稿); 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 169,789,636 169,774,536 99.9911% 15,100 0.0089% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 64,400 49,300 76.5528% 15,100 23.4472% 0 0.0000% 2.3《公司监事会议事规则》(修订稿); 3 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 169,789,636 169,774,536 99.9911% 1,100 0.0006% 14,000 0.0082% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 64,400 49,300 76.5528% 1,100 1.7081% 14,000 21.7391% 3、关于续聘会计师事务所的提案 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 169,789,636 169,788,536 99.9994% 1,100 0.0006% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况为: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 64,400 63,300 98.2919% 1,100 1.7081% 0 0.0000% 经审查,以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有 关法律规定。 五、结论意见 本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员 的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的 表决程序、表决结果合法有效。 (以下无正文) 4 (本页为正文,为《海南方圆律师事务所关于新大洲控股股份有限公 司 2021 年第五次临时股东大会法律意见书》签字页) 海南方圆律师事务所 负责人: 见证律师 : 2021 年 11 月 29 日 5