证券代码：000571          证券简称：ST 大洲        公告编号：临 2021-124


            新大洲控股股份有限公司
       2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 29 日（星期一）14:30 时。
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日
9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第十届董事会。
    5、会议主持人：韩东丰董事长。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    （二）会议出席情况



                                       1
         1、股东出席的总体情况：
 现场会议出席情况                   网络投票情况                       总体出席情况
人        代 表 股 占公司 人       代表股份数 占 公 司 有 人         代表股份数 占 公 司 有
数        份数量   有表决 数       量         表决权股 数            量         表决权股
                   权股份                     份总数的                          份总数的
                   总数的                     比例                              比例
                   比例
     0          0      0%     8 169,789,636 20.8570％             8 169,789,636 20.8570％
         2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所律师列席
了会议。
         二、提案审议表决情况
         出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过以下议案：
         （1）关联股东未参与投票，审议通过了《关于全资子公司 Rondatel S.A.为参股
子公司 Lorsinal S.A.贷款提供担保暨关联交易的提案》。
         表决结果：
代表股份（股）        同意（股）     同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
         169,789,636 169,774,536 99.9911％              15,100 0.0089％               0 0.0000％
         其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）        同意（股）    同意比例    反对（股）       反对比例   弃权（股）   弃权比例
            64,400      49,300 76.5528％     15,100 23.4472％          0 0.0000％
         （2）经逐项表决审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>、<公司董事
会议事规则>和<公司监事会议事规则>的提案》。
         （2.1）审议通过了《公司股东大会议事规则》（修订稿）。
         表决结果：
代表股份（股）        同意（股）     同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
         169,789,636 169,788,536 99.9994％               1,100 0.0006％               0 0.0000％
         其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）        同意（股）    同意比例        反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
             64,400     63,300 98.2919％        1,100 1.7081％                        0 0.0000％
         （2.2）审议通过了《公司董事会议事规则》（修订稿）。
         表决结果：


                                                2
代表股份（股）   同意（股）   同意比例       反对（股）   反对比例    弃权（股）    弃权比例
   169,789,636 169,774,536 99.9911％             15,100 0.0089％                  0 0.0000％
    其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例   反对（股）       反对比例    弃权（股）    弃权比例
        64,400     49,300 76.5528％      15,100 23.4472％                         0 0.0000％
    （2.3）审议通过了《公司监事会议事规则》（修订稿）。
    表决结果：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例       反对（股）   反对比例    弃权（股）    弃权比例
   169,789,636 169,774,536 99.9911％              1,100 0.0006％          14,000 0.0082％
    其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例   反对（股）       反对比例   弃权（股）     弃权比例
       64,400      49,300 76.5528％      1,100 1.7081％                 14,000 21.7391％
    （3）审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》。
    表决结果：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）     弃权比例
   169,789,636 169,788,536 99.9994％              1,100 0.0006％              0     0.0000％
    其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）   同意（股）   同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）     弃权比例
        64,400      63,300 98.2919％      1,100 1.7081％               0 0.0000％
    上述提案的有关内容详见公司分别于 2021 年 11 月 11 日、11 月 12 日披露于《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
    上述提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
    2、律师姓名：魏莱律师、周美均律师
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有
效。
    四、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；


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2、法律意见书。
特此公告。


                      新大洲控股股份有限公司董事会
                         二○二一年十一月二十九日




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