证券代码：000571         证券简称：ST 大洲      公告编号：临 2022-036


               新大洲控股股份有限公司
       第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第七次会议

通知于 2022 年 4 月 17 以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2022 年 4

月 29 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席

会议监事 3 人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度

监事会工作报告》。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度

业务总结和 2022 年事业计划的报告》。

    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度

财务决算报告》。

    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度

利润分配预案》。

    经审核，监事会认为 2021 年度本公司经营亏损、资金紧张，本次董事会提

出的利润分配预案合法、合规，且符合公司的经营现状，未侵犯公司及股东利益，
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对 2021 年度公司利润分配预案无异议。

    （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年

度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2021 年年度报告的程序符合

法律、行政法规及证券监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第

一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2022 年第一季度报告的程序

符合法律、行政法规及证券监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     （七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计提

资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公

司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产

减值准备。

    （八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度

内部控制评价报告》。

    经核查，监事会认为本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

设及运行情况，对 2021 年度公司内部控制评价报告无异议。

    （九）监事会决定将《公司 2021 年度监事会工作报告》提交本公司 2021 年

度股东大会审议。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。）

    三、备查文件

    新大洲控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。

    特此公告。
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    新大洲控股股份有限公司监事会

                2022 年 4 月 29 日




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