新大洲Ａ：2008年度股东大会决议公告2009-06-04
证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2009-012
新大洲控股股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009 年6 月4 日
2、召开地点：海口市滨海大道69 号宝华海景大酒店会议室。
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：赵序宏董事长。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
7、出席会议的股东有8 名、代表股份数量182,620,535 股、占公
司有表决权总股份24.81%。
二、提案审议情况
1、以同意182,620,535 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《2008 年度公司董事会工
作报告》。
2、以同意182,620,535 股，占出席会议所有股东所持表决权
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《2008 年度公司监事会工
作报告》。
3、以同意182,620,535 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《2008 年度公司财务决算
报告》。
4、以同意182,620,535 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《2008 年度公司利润分配
方案》。
5、以同意69,701,152 股，占出席会议所有股东所持表决权
77.87%；反对19,807,331 股，占出席会议所有股东所持表决权22.13%；
弃权0 股。审议通过了《关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限
责任公司引进投资人增资扩股的议案》。
根据《深圳证券交易所上市规则》及本公司章程等的规定，关联
股东海南新元农业开发有限公司和增城市龙望经贸发展有限公司在
股东大会审议本事项时已回避表决。
6、以同意182,620,535 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《关于为子公司贷款提供
担保的议案》。
7、以同意182,620,535 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《关于修改公司章程的议
案》。本议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意，并
通过特别决议。3
8、以同意182,620,535 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《关于修改公司董事会议
事规则的议案》。
9、以同意182,620,535 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》。
另外，本次股东大会还听取了《2008 年度公司独立董事述职报
告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：涂显亚律师
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议
出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程
的规定，大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
新大洲控股股份有限公司董事会
二○○九年六月五日
