海南方圆律师事务所



    

    关于新大洲控股股份有限公司2008 年年度股东大会

    

    法 律 意 见 书

    

    致：新大洲控股股份有限公司

    

    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份

    

    有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚律师出席公司2008

    

    年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人

    

    民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会

    

    规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大

    

    会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序

    

    的合法性、有效性，进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

    

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    

    公司董事会决定于2009 年6 月4 日召开公司2008 年年度股东

    

    大会，于2009 年5 月15 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登

    

    了本次大会的通知。

    

    本次大会现场会议于2009 年6 月4 日上午9：00 在海口市滨海

    

    大道69 号宝华海景大酒店会议室召开。

    

    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容

    

    与公告一致。本次大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程

    

    的相关规定。

    

    二、出席本次大会人员的资格2

    

    出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共8 人，代表股

    

    182,620,535 股，占公司股本总额24.81%。

    

    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股

    

    东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律

    

    师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

    

    公司董事、监事、高管部分人员等亦出席了会议。

    

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格合法有效。

    

    三、本次股东大会没有新议案提出

    

    四、本次股东大会的表决程序

    

    本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场逐项

    

    记名投票表决方式对议案进行了表决，审议通过了：

    

    1、2008 年度董事会工作报告；

    

    2、2008 年度监事会工作报告；

    

    3、2008 年度财务决算报告；

    

    4、2008 年度利润分配方案；

    

    5、关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司引进投

    

    资人增资扩股的议案；

    

    6、关于为子公司贷款提供担保的议案；

    

    7、关于修改公司章程的议案；

    

    8、关于修改公司董事会议事规则的议案；

    

    9、关于续聘会计师事务所的议案。3

    

    经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。

    

    本所律师注意到，对关联议案进行表决时，关联股东回避了表决。

    

    五、结论意见

    

    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人

    

    员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规

    

    定，大会对议案的表决结果合法有效。

    

    海南方圆律师事务所

    

    见证律师 ：涂显亚

    

    二00 九年六月四日