ST大洲:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-09-14
证券代码:000571 证券简称:ST 大洲 公告编号:临 2022-068
新大洲控股股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2022 年 9 月 13 日(星期二)14:30 时。
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 9 月 13 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 9 月 13 日
9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。
2、现场会议召开地点:海南省海口市航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店
会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司第十届董事会。
5、会议主持人:韩东丰董事长。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
(二)会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况:
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代 表 占 公 人 代表股份数 占公司有 人 代表股份数 占 公 司 有
股 份 司 有 数 量 表决权股 数 量 表决权股
数量 表 决 份总数的 份总数的
权 股 比例 比例
份 总
数 的
比例
0 0 0 6 61,642,800 7.5722% 6 61,642,800 7.5722%
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议;泰和泰(海口)律师事务
所律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表,因此无现场投票,股东
通过网络投票,审议并通过以下议案:
关联股东大连和升控股集团有限公司、北京京粮和升食品发展有限责任公司因
回避表决未参与投票,本次股东大会审议通过了《关于本公司及关联人为宁波恒阳
食品有限公司续贷提供担保暨关联交易的提案》。
表决结果:
代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
61,642,800 60,991,400 98.9433% 8,100 0.0131% 643,300 1.0436%
其中中小股东表决情况为:
代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
652,800 1,400 0.2145% 8,100 1.2408% 643,300 98.5447%
上述提案为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的过半数通过。有关内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告信息《关于本公司及关联人
为宁波恒阳食品有限公司续贷提供担保暨关联交易的公告》。
上述提案对中小投资者进行单独计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
2
1、律师事务所名称:泰和泰(海口)律师事务所
2、律师姓名:魏莱律师、唐艺娟律师
3、结论性意见:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
二○二二年九月十三日
3