证券代码：000571             证券简称：ST 大洲             公告编号：临 2022-076


                       新大洲控股股份有限公司
    第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会
2022 年第四次会议通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件、传真、电话等方式发
出，会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于免去孟宪伟副
总 裁 职 务 的 议 案 》。（ 有 关 详 细 内 容 请 见 本 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于免去孟宪伟副总裁
职务的公告》）。
     董事会同意免去孟宪伟先生副总裁职务。本次解聘高级管理人员事项不会对
公司经营管理造成影响，公司独立董事对本次解聘事项发表了同意的独立意见。
     三、备查文件
     1、新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议；
     2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会 2022 年第四次临时
会议审议事项的独立意见。
     特此公告。


                                                     新大洲控股股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 10 月 25 日


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