证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2009-014



    

    新大洲控股股份有限公司独立董事辞职公告

    

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

    

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会宣布，公司

    

    独立董事王中华先生因拟进入公司工作，于2009 年6 月22 日向公司董

    

    事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任

    

    公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。

    

    王中华先生辞去独立董事职务，是由于公司因业务发展需要邀请其

    

    加入公司工作。王中华先生鉴于进入公司后，根据《在上市公司建立独

    

    立董事制度的指导意见》的规定，不适合再担任独立董事职务。为此，

    

    其向公司董事会提出辞去独立董事职务。王中华先生及公司董事会确

    

    认，双方无任何辞任事项须提请公司股东注意。

    

    由于王中华先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人

    

    数的三分之一，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《新

    

    大洲控股股份有限公司章程》的有关规定，王中华先生辞职将自公司股

    

    东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。

    

    特此公告。

    

    新大洲控股股份有限公司董事会

    

    二○○九年六月二十三日