证券代码：000571         证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2022-082


                    新大洲控股股份有限公司
    第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会
2022 年第五次临时会议通知于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意，
无反对票和弃权票，审议通过了《关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司
为其控股股东提供抵押担保事项的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露
于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于
参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提供抵押担保事项的公
告》。）
    本公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了参股公司大连桃源商城商业
发展有限公司（以下简称“桃源商城”）以自有 10 处房产合计 42323.67 平方米
为桃源商城股东大连信得嘉和实业有限公司（以下简称“信得嘉和”）在盛京银
行股份有限公司大连分行（以下简称“盛京银行”）一笔授信额度 52000 万元贷
款到期续贷提供抵押担保，贷款期限和担保期限为一年。
    由于盛京银行相关贷款政策的调整，以及信得嘉和追加提供了担保措施，盛
京银行总行将信得嘉和 1 年期 5.2 亿元贷款批复为 3 年期，并签署了相应《借款
协议》，借款期限为 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日。


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    因借款期限变化及追加担保措施等，构成了变更本公司以往股东大会已通过
的决议内容，董事会同意将本议案提交股东大会审议。
    关联关系说明：王文新先生为信得嘉和的实际控制人，信得嘉和为持有桃源
商城 60%股份的控股股东。王文锋先生为本公司及本公司第一大股东大连和升控
股集团有限公司（以下简称“大连和升”）实际控制人，王文新系王文锋之弟，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，信得嘉和构成本公司关联法
人，本次抵押担保构成关联交易。
    本公司董事长韩东丰先生现担任大连和升的董事，董事袁伟先生现担任大连
和升副总裁，韩东丰先生、袁伟先生为本次交易的关联董事。
    公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第五次
临时会议审议事项的独立意见》。
    （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。
    董事会原则同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华所”）为本公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司拟支付大华
所 2022 年度审计报酬为：合计人民币含税价 330 万元，其中财务报表审计费用
含税价 260 万元，内部控制审计费用含税价 70 万元。另外，会计师事务所由于
本公司审计工作原因发生的差旅费由本公司承担。
    本事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
    （三）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召
开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》公告。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第五次
临时会议审议事项的独立意见。
    特此公告。


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    新大洲控股股份有限公司董事会
           2022 年 12 月 26 日




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