证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2009-017



    

    新大洲控股股份有限公司

    

    关于召开2009 年第一次临时股东大会通知

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    

    1．会议召集人：董事会

    

    2．会议召开的合法、合规性说明：根据本公司第六届董事会第七次会议通

    

    过的决议，董事会决定召开2009 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会会

    

    议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    

    3．会议召开日期和时间：2009 年7 月12 日上午9 时（半天）。

    

    4．会议召开方式：现场投票方式。

    

    5．出席对象：

    

    （1）截至2009 年7 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

    

    圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

    

    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

    

    公司股东。

    

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    

    （3）本公司聘请的律师。

    

    6．会议地点：海口市滨海大道69 号宝华海景大酒店会议室。

    

    二、会议审议事项

    

    1．董事会认为，本次会议审议事项具备合法性和完备性。

    

    2．会议审议事项

    

    2.1 逐项审议《关于发行公司债券的议案》；

    

    2.1.1 发行规模2.1.2 向公司股东配售安排

    

    2.1.3 债券期限

    

    2.1.4 债券利率

    

    2.1.5 募集资金用途

    

    2.1.6 决议有效期

    

    2.1.7 债券担保

    

    2.1.8 拟上市交易场所

    

    2.1.9 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息

    

    时，公司将至少采取的措施

    

    2.1.10 授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜

    

    2.2 《关于选举谭劲松先生为公司独立董事的提案》。

    

    上述第1 项提案须进行逐项表决；第2 项选举独立董事的提案，需经深圳证

    

    券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

    

    3．本次会议审议提案的主要内容见2009 年6 月27 日公司在《中国证券报》、

    

    《证券时报》上刊登的董事会决议公告。

    

    三、会议登记方法

    

    1．登记方式

    

    ⑴法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权

    

    委托书及出席人身份证办理登记手续；

    

    ⑵个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身

    

    份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    

    2．登记时间：2009 年7 月9 日和7 月10 日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）；

    

    会上若有股东发言，请于2009 年7 月10 日下午4：30 前，将发言提纲提交

    

    公司董事会秘书处。

    

    3．登记地点：海南省海口市国贸大道47 号港澳申亚大厦19 层。

    

    4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

    

    真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    

    五、其他

    

    1．会议联系方式：联 系 人：任春雨先生、陆弘先生

    

    联系地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦715 室

    

    海南省海口市国贸大道47 号港澳申亚大厦19 层

    

    邮政编码：200120 或570125

    

    联系电话：(021) 61050111 或(0898) 68593701

    

    传 真：(021) 61050136 或(0898)68593701

    

    2．会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    

    特此公告。

    

    新大洲控股股份有限公司董事会

    

    2009 年6 月27 日

    

    附件：

    

    授权委托书

    

    兹委托 先生(女士)代表本人出席新大洲控股股份有限公司2009 年第

    

    一次临时股东大会,并对会议议题行使表决权。

    

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    

    委托权限： 委托日期：