新大洲Ａ：2009年第一次临时股东大会决议公告2009-07-13
证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2009-022
新大洲控股股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009 年7 月12 日上午9 时
2、召开地点：海口市滨海大道69 号宝华海景大酒店会议室。
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：赵序宏董事长。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
7、出席会议的股东有4 名、代表股份数量144,041,502 股、占公
司有表决权总股份19.57%。
二、提案审议情况
本次临时股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决，审议
通过了如下提案：
㈠ 逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
1、发行规模
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
2、向公司股东配售的安排
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
3、债券期限
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
4、债券利率
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
5、募集资金用途
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
6、决议有效期
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份3
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
7、债券担保
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
8、拟上市交易场所
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
9、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债
券本息时，公司将至少采取的措施。
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
10、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关
事宜。
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
㈡ 选举谭劲松先生为本公司独立董事。
表决结果：同意票144,041,502 股，占出席会议所有股东所持表
决权股份100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份4
0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0%。
上述提案内容详见公司于2009 年6 月27 日在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的董事会决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海浦瑞律师事务所
2、律师姓名：吕涛律师、徐玲律师
3、出具的结论性意见：公司本次会议的召集及召开程序、出席
本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符
合法律、法规和公司章程的规定。本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议及会议记录；
2、法律意见书。
新大洲控股股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日
