证券代码：000576      证券简称：广东甘化      公告编号：2019-01



        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第十五次会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电话及书面方

式发出，会议于 2019 年 1 月 3 日在公司综合办公大楼十五楼会议室

以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董

事 7 名，实际到会董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了

会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并

通过了如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于参与竞买

沈阳含能金属材料制造有限公司 25%股权的议案。

    同意公司参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称
“沈阳含能”）25%股权，以进一步扩大对沈阳含能的控制权；并授权

公司经营层在上海联合产权交易所允许的有效期限内以挂牌底价竞

买沈阳含能 25%股权以及签署股权转让协议等相关文件。
    独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载

的《关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司 25%股权的公告》
及《独立董事关于公司参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司股权

的独立意见》。

    二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于签署《关

于广东江门生物技术开发中心有限公司股权转让合同之补充合同》的

议案。
    同意公司与上海立天唐人控股有限公司签署《关于广东江门生物
技术开发中心有限公司股权转让合同之补充合同》，明确广东江门生
物技术开发中心有限公司资产评估基准日到本股权转让项目工商变
更登记完成之日（含）期间内产生的损益由上海立天唐人控股有限公
司承担和享有。交易双方不对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
    三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于召开公司
2019 年第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定于 2019 年 1 月 22 日以现场投票与网络投票相结

合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载

的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

                                二〇一九年一月四日




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