广东甘化：关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-04
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2019-04
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
2019 年 1 月 3 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，
召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 22 日下午 14 时 45 分。
（2）网络投票时间：2019 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 22 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 22 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2019 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 22 日下午
15:00 的任意时间。
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5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 15 日（星期二 ）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2019 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办公
大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司 25%股权的议案
上述议案为特别决议议案，根据相关法律法规，需经出席本次
股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上投票同意才能通过。
上述议案内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与竞买沈阳含能
金属材料制造有限公司 25%股权的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
关于参与竞买沈阳含能金属材料制
1.00 √
造有限公司 25%股权的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲
临本公司进行登记。
（2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明
书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司
进行登记。
（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件 2），通过传真或
信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
2、登记时间：2019 年 1 月 18 日（上午 8:30－11:30，下午 14:30
－17:00）。
3、登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。
4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自
签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账
户卡办理登记手续。
（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
5、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
6、会议联系方式：
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公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联 系 人：王希玲、沈峰
联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666
电子邮箱：gdgh@gdganhua.com
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程详见附件 1。
六、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二○一九年一月四日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2019 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始的时间为 2019 年 1 月 21 日下午 15:00，
结束时间为 2019 年 1 月 22 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
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附件 3：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（人）：______________________，证券账号：___________________，
持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 A 股股票________________股，现
委托___________为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2019
年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股
东大会所列表决内容表决投票。
备注
序号 表决内容 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公
议案 1 √
司 25%股权的议案
委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时
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