江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
             独立董事 2018 年度述职报告
                         （李爱文）
各位股东：

    作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，2018 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理

准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法

规和公司《章程》、《独立董事工作制度》以及董事会各专门委员会

实施细则的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、

勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，及时关注公司的

发展状况，努力维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。本人自
2018 年 10 月 26 日起担任公司独立董事，现将 2018 年度履行独立董

事职责的工作情况报告如下：

    一、2018 年度出席董事会会议及股东大会情况
    报告期内，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极了解公司

运营情况，针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，与

公司经营层及有关部门进行沟通，获取相关资料；在董事会决策过程
中，本人与其他董事尤其是独立董事充分交流，积极运用自身的知识

背景，以谨慎的态度行使表决权，就有关事项发表独立意见，向公司

提出合理化意见和建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作

用。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议的

情形。

    自 2018 年 10 月 26 日起，公司共计召开 1 次股东大会，2 次董

事会会议，本人出席会议情况如下：

                               1
    （一）董事会会议

           应参加会    现场出席       以通讯方式   委托出席     缺席
会议类型
             议次数      （次）       参加（次）     （次）   （次）


 董事会       2           1               1           0         0

    （二）股东大会

    2018 年，本人出席了 2018 年 10 月 26 日召开的公司 2018 年第

三次临时股东大会。

     二、作为董事会专门委员会委员的履职情况
    公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名
委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事

会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核

委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原

则，履行了以下工作职责：

    （一）作为董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会相关会

议，在公司聘任高管时，认真审查候选人履历、任职资格，并提交董
事会审议，切实履行了提名委员会的职责。

    （二）作为董事会战略委员会委员，对公司发展战略的实施、资

产整合等事项给予了切实中肯的建议，保证了公司发展规划和战略决
策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

    （三）作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加公司第九届

董事会薪酬与考核委员会相关会议，认真了解、监督公司劳动工资政

策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，并根据公司年

初设定的业绩指标对各高级管理人员进行了年度绩效考核，认为董

事、高级管理人员的薪酬与其所在岗位相匹配。

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    三、2018 年内对公司相关事项发表独立意见情况
    2018 年度，本人在工作过程中保持客观独立性，积极运用自身

的专业知识，为公司发展和规范化运作提供有利建议，对报告期内公

司聘请高级管理人员、出售资产等事项出具了独立、公正的独立董事

意见。具体情况如下：

    （一）2018 年 10 月 26 日，对公司第九届董事会第十三次会议

审议的有关事项进行了认真核实与审查，对公司聘任高级管理人员发

表了意见。

    （二）2018 年 12 月 25 日，对公司第九届董事会第十四次会议

审议的有关事项进行了认真核实与审查，对公司拟转让全资子公司广

东江门生物技术开发中心有限公司 55%股权事项发表了意见。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    （一）2018 年度，本人通过对公司进行现场考察，深入了解公

司经营管理情况、董事会决议执行情况等相关事项，保持与公司经营
管理层的及时沟通，主动获取做出决策所需要的充分、必要的情况和

资料，运用专业知识分析判断并独立、审慎地行使表决权，提出合理

建议，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和
客观性。

    （二）持续关注公司的信息披露工作，积极监督公司严格按照《深

圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制

度的规定，切实做到信息披露的真实、准确、公正、公平，保证所有

投资者有平等的机会、渠道获得公司有关信息；督促公司保持与投资

者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知情权，维护公司和

股东的利益。

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    （三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深

圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对

相关法规、尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保

护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法

权益的保护意识。

    以上为本人作为独立董事在 2018 年的履职情况汇报。公司经营

层、各部门及有关人员为独立董事履行职责给予了大力支持，在此本

人表示衷心感谢。




                                       独立董事：李爱文
                                    二〇一九年三月二十一日




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