证券代码：000576       证券简称：广东甘化     公告编号：2019-18


        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
          第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届监事会第十三次会

议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面方式发出，会议于 2019 年 3 月 21
日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会

主席方小潮先生主持，公司监事会成员 3 人，实际出席监事 3 人，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如

下议案：

    一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2018 年度监事

会工作报告
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《2018 年度股东大会文件》

    二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2018 年度报告

及年度报告摘要

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2018 年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2018 年度内部
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控制评价报告

    公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。

报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的相

关政策法规规定及公司的实际情况，修订了《公司章程》，在《公司

章程》中设立了军工事项特别条款。监事会已经审阅了公司内部控制

评价报告，对董事会评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    四、以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于参与设立

投资基金的议案

    经审议，监事会认为：本次公司参与设立投资基金暨关联交易事

项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，审议程序合法，有利
于公司借助专业投资机构的资源，加快实施公司发展战略，完善公司

产业布局，符合公司长远发展需要。

    本次交易构成关联交易，关联监事包秀成回避表决。
    五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于会计政策

变更的议案

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公

司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

    六、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于会计估计变

更的议案

    经审核，监事会认为：公司董事会审议通过的会计估计变更事项，

其审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，本次会

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计估计变更符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加准确和

客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意本次会计估

计变更。

    上述第一、第二项议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                   江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

                           二〇一九年三月二十三日




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