证券代码：000576      证券简称：甘化科工      公告编号：2021-59


               广东甘化科工股份有限公司
      关于补选非独立董事及聘任公司总裁的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
28 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选非独

立董事的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》。
     一、根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司
股东单位推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名胡煜     先生为公

司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表
了同意的独立意见。
     本次补选非独立董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选胡
煜   先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的

情形，符合相关规定的要求。
     二、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提
名委员会审核，公司董事会聘任黄克先生为公司总裁，任期与第十届

董事会一致。黄克先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上
市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经
验，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁
入处罚并且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人。公司独立董事
已对上述事项发表了同意的独立意见。
    三、非独立董事候选人胡煜 先生及总裁黄克先生的简历详见公
司同日披露的《第十届董事会第六次会议决议公告》。


    特此公告。




                             广东甘化科工股份有限公司董事会
                                     二〇二一年五月二十九日




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