证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2021-58


                 广东甘化科工股份有限公司
           第十届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第六次会议通知于 2021 年 5 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议于
2021 年 5 月 28 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事

6 名，实际到会董事 6 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真审议并通过了如下议案：
    1、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于补选公司非
独立董事的议案

    鉴于施永晨先生因职务变动辞去公司第十届董事会董事、副董事
长及董事会下属专门委员会委员职务，根据《公司章程》及其他相关
法律法规的有关规定，经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核，

董事会提名胡煜 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历
见附件一），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任
期届满之日止。
    独立董事对该项议案无异议，认为胡煜     先生的任职资格及提
名、表决程序符合有关规定的要求，同意胡煜 先生为非独立董事候
选人的提名。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于聘任公司总
裁的议案
    鉴于施永晨先生因职务变动辞去公司总裁职务，根据《公司章程》

及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，同
意聘任黄克先生为公司总裁（简历见附件二），任期与第十届董事会
一致。

    独立董事对该项议案无异议，认为黄克先生的任职资格及提名、
聘任程序合法，同意聘任黄克先生为公司总裁。
    3、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开 2021

年第四次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于2021年6月17日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议
决议


    特此公告。




                              广东甘化科工股份有限公司董事会
                                   二〇二一年五月二十九日
                              2
附件一：

    非独立董事候选人胡煜   先生简历

    胡煜   ，男，1984 年 1 月出生，大学本科学历。曾任杭州德力

西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司战略管理中心总监、投资
管理中心副总监，德力西集团有限公司执行副总裁，德力西集团有限
公司首席运营官等职。现任德力西集团有限公司总裁，德力西集团有

限公司运营管理中心总经理，德力西新疆交通运输集团股份有限公司
董事。
    胡煜   先生在公司控股股东单位任职，为公司实际控制人胡成中

先生之子，与公司监事包秀成先生为亲属关系，除此之外，与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未
持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未
受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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附件二：

    总裁黄克先生简历

    黄克，男，1984 年 1 月出生，大学本科学历。曾任华欧国际证

券有限责任公司高级经理，财通证券股份有限公司投资银行总部董事
总经理，德力西集团有限公司董事局秘书、投资管理中心总经理。现
任广东甘化科工股份有限公司董事长。

    黄克先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，持
有公司限制性股票 212,160 股；不存在《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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