证券代码：000576      证券简称：甘化科工       公告编号：2021-62


                   广东甘化科工股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开的情况
    （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日下午 14 时 30 分。
    2、网络投票时间：2021 年 6 月 17 日。
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15-15:00。

    （二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼
会议室。
    （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开
    （四）召集人：本公司董事会
    （五）现场会议主持人：董事长黄克先生

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     （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、会议的出席情况
     参加本次股东大会的股东及股东及股东授权委托代表共计 12 人，
代表股份 157,492,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.9639%。
（截至股权登记日公司股份总数为 442,861,324 股，其中公司回购
专户中的股份数为 4,941,475 股，该等回购的股份不享有表决权，故

本次股东大会享有表决权的股份总数为 437,919,849 股）。其中：
     （一）现场会议情况
     现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股
份 156,126,480 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.6518%。
     （二）网络投票情况
     通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,366,470 股，占上市公司

有表决权股份总数的 0.3120%。
     （三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情

况
     通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,373,870 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.3137%。

     公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
     三、议案审议表决情况：
     本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过了关于补选公司非独立董事的议案。
     1、投票表决情况：同意 156,836,976 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.5835％；反对 655,974 股，占出席会议

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所有股东所持有表决权股份总数的 0.4165％；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 717,896 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 52.2536％；反对 655,974 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 47.7464%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    2、表决结果：此议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
    （二）律师姓名：王学琛、韩思明
    （三）结论性意见：本所律师认为，甘化科工本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决
结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件和甘化科工《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
    五、备查文件

    （一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并
加盖董事会印章的 2021 年第四次临时股东大会决议；
    （二）北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广东甘化科

工股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见书》。
     特此公告。


                               广东甘化科工股份有限公司董事会
                                     二〇二一年六月十八日



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