证券代码：000576     证券简称：甘化科工      公告编号：2021-63


               广东甘化科工股份有限公司
           第十届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月

17 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，补选了一位非独立董事；
另，黄克先生因工作调整原因申请辞去公司董事长职务。为了保证董
事会运作的规范性，公司在 2021 年第四次临时股东大会结束后，立

即召开第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”），选举公司
董事会董事长、副董事长及调整董事会下设专门委员会成员。
    本次会议于 2021 年 6 月 17 日在上海市普陀区中山北路 1777 号
5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事胡煜      先生主
持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有
关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真审议并通过了如下议案：

    1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于选举公司第
十届董事会董事长的议案，选举了胡煜 先生为公司第十届董事会董
事长。
    胡煜   先生的简历详见附件一。
    2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于选举公司第
十届董事会副董事长的议案，选举了黄克先生为公司第十届董事会副
董事长。

    黄克先生的简历详见附件二。
    3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于调整公司第
十届董事会下设专门委员会成员的议案

    鉴于公司董事会成员发生变化，对公司第十届董事会下设专门委
员会成员组成调整如下:
    战略委员会成员为：胡煜 先生、黄克先生、冯骏先生、李爱文

先生（独立董事）、陈绍玲先生（独立董事）。胡煜 先生为主任委员。
    薪酬与考核委员会成员为：李爱文先生（独立董事）、廖义刚先
生（独立董事）、黄克先生。李爱文先生为主任委员。

    提名委员会成员为：陈绍玲先生（独立董事）、李爱文先生（独
立董事）、黄克先生。陈绍玲先生为主任委员。
    审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、陈绍玲先生（独
立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第七次会议

决议


    特此公告。




                              广东甘化科工股份有限公司董事会
                                     二〇二一年六月十八日
                              2
附件一：

    董事长胡煜   先生简历

    胡煜   ，男，1984 年 1 月出生，大学本科学历。曾任杭州德力

西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司战略管理中心总监、投资
管理中心副总监，德力西集团有限公司执行副总裁，德力西集团有限
公司首席运营官等职。现任德力西集团有限公司总裁，德力西集团有

限公司运营管理中心总经理，广东甘化科工股份有限公司董事长，德
力西新疆交通运输集团股份有限公司董事。
    胡煜   先生在公司控股股东单位任职，为公司实际控制人胡成中

先生之子，与公司监事包秀成先生为亲属关系，除此之外，与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未
持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未
受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                              3
附件二：

    副董事长兼总裁黄克先生简历

    黄克，男，1984 年 1 月出生，大学本科学历。曾任华欧国际证

券有限责任公司高级经理，财通证券股份有限公司投资银行总部董事
总经理，德力西集团有限公司董事局秘书、投资管理中心总经理，广
东甘化科工股份有限公司董事长。现任广东甘化科工股份有限公司副

董事长兼总裁。
    黄克先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，持

有公司限制性股票 212,160 股；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                              4