证券代码：000576      证券简称：甘化科工       公告编号：2021-77



                   广东甘化科工股份有限公司
             2021 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开的情况

    （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日下午 14 时 30 分。

    2、网络投票时间：2021 年 9 月 16 日。

    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—

11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15-15:00。

    （二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼

会议室。

    （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开

    （四）召集人：公司董事会

    （五）现场会议主持人：公司董事长胡煜鐄先生

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     （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、会议的出席情况

     参加本次股东大会的股东及股东及股东授权委托代表共计 13 人，

代表股份 155,938,296 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.6089%。

（截至股权登记日公司股份总数为 442,861,324 股，其中公司回购

专户中的股份数为 4,941,475 股，该等回购的股份不享有表决权，故

本次股东大会享有表决权的股份总数为 437,919,849 股）。其中：

     （一）现场会议情况

     现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股
份 155,350,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.4746%。

     （二）网络投票情况

     通过网络投票的股东 10 人，代表股份 588,096 股，占上市公司

有表决权股份总数的 0.1343%。

     （三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情

况

     通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 588,296 股，

占上市公司有表决权股份总数的 0.1343%。

     公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

     三、议案审议表决情况：

     本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过了如下议案：

     （一）关于修改《公司章程》的议案

     1、投票表决情况：同意 155,890,096 股，占出席会议所有股东

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所持有表决权股份总数的 99.9691％；反对 46,100 股，占出席会议

所有股东所持有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 2,100 股，占出

席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。

    其中，中小股东表决情况：同意 540,096 股，占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的 91.8068％；反对 46,100 股，占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8362%；弃权 2,100 股，占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3570%。

    2、表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席会议所有股东

所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    （二）关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
    1、投票表决情况：同意 155,890,096 股，占出席会议所有股东

所持有表决权股份总数的 99.9691％；反对 46,100 股，占出席会议

所有股东所持有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 2,100 股，占出

席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。

    其中，中小股东表决情况：同意 540,096 股，占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的 91.8068％；反对 46,100 股，占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的 7.8362%；弃权 2,100 股，占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3570%。

    2、表决结果：此议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

    （二）律师姓名：韩思明、陈志松

    （三）结论性意见：本所律师认为，甘化科工本次股东大会的召

集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决

结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、

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规范性文件和甘化科工《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决

议合法、有效。

    五、备查文件

    （一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并

加盖董事会印章的 2021 年第五次临时股东大会决议；

    （二）北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广东甘化科

工股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                             广东甘化科工股份有限公司董事会

                                   二〇二一年九月十七日




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