证券代码：000576      证券简称：甘化科工      公告编号：2022-02


               广东甘化科工股份有限公司
         第十届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以书面及通讯方式发出，会议

于 2022 年 1 月 28 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室以

现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席

会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理

人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议认真审议并以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关
于向激励对象授予预留限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第三次临时股
东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件
已经成就，确定 2022 年 1 月 28 日为授予日，以 5.23 元/股的价格授
予 22 名激励对象 45.9013 万股限制性股票。

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    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向激励对象授予预留
限制性股票的的公告》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十一次
会议决议；

    2、独立董事关于授予预留限制性股票事项的独立意见。


    特此公告。




                              广东甘化科工股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月二十九日




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