甘化科工：2021年度董事会工作报告2022-04-09
广东甘化科工股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021年，广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事
会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责，开拓进取，切实履行股
东大会赋予董事会的职责，敦促公司管理层完成股东大会、董事会制
定的各项战略部署，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公
司的良好运作和可持续发展。现对董事会2021年度工作进行总结,并
就2022年公司董事会重点工作做出部署。
一、公司 2021 年度整体经营情况
2021年，公司在董事会的正确领导下，努力把握行业政策和发展
方向，紧紧围绕年初制定的各项工作目标，以军工产业为核心，以技
术创新、提质增效为主要内生动力，聚焦电源和弹药零部件双主线，
持续进行产业布局；对内深化企业管理，加强企业融合，同时丰富食
糖贸易方式，提升经营效益。公司各项工作取得预期成效，整体发展
态势向好。
2021 年公司共完成营业收入 5.40 亿元，同比增长 4.83%。其中
军工板块营业收入 3.17 亿元，同比增长 13.92%；食糖贸易营业收入
2.16 亿元，同比减少 5.43%。2021 年公司整体经营情况较好，实现
归属于上市公司股东的净利润 3,185.82 万元，其中归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 1,156.11 万元，较上年同期减少
6,285.13 万元，主要归结于以下因素影响：
①为提升研发实力和发展后劲，加大了研发投入，研发费用同
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比增加 1,848.22 万元；
②因健全公司长效激励机制、实施 2021 年限制性股票激励计划
支付了股权激励股份摊销费 1,117.48 万元；
③沈阳含能由于主要原材料价格受外部环境影响出现明显上涨、
订单增长略不及预期等因素，根据会计准则计提了 5,766.89 万元商
誉减值。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 18.54 亿元，归属于上市
公司股东的净资产 16.21 亿元。
二、2021年度公司董事会开展的重点工作
（一）实现平稳过渡、发展态势向好
2021 年，沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳含
能”）在主要原材料大幅涨价的情况下，克服诸多困难，不断寻求解
决方案，取得了预期成效；四川升华电源科技有限公司继续加大资金
及人才投入，提升了研发水平及生产能力，还设立了四川德芯源电子
科技有限公司拓展新的业务；公司通过与子公司保持密切沟通互动，
积极利用上市公司的资本平台优势，不断输出管理、资金及信息等资
源，助力两家子公司通过加强核心技术创新，深入推进成本控制、提
质增效等各项措施，使营业收入和经营利润等数据均超出计划目标，
圆满完成了年度工作任务，实现了公司军工业务在业绩对赌期后的平
稳过渡，为未来实现更好发展打下了基础。
（二）强化战略协同、壮大综合实力
为持续做精做强军工电源板块业务，公司出资人民币 1 千万元认
购苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称“铠威特”)新增的 52.63
万股，增资后公司共持有其 19.10%股权，通过加大对锴威特实施战
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略投资，有望对公司电源板块的技术、研发工作产生积极的协同效应，
将加快公司核心器件国产化步伐，有效提升产品竞争力；另外，本年
度公司还收购了沈阳含能 20%股权，增资北京惠风联合防务科技有限
公司 500 万元，进一步壮大了公司的综合实力。
（三）实施股权激励、健全长效机制
报告期内，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，完成了对
56 名激励对象的首次股权授予，此举进一步健全了公司长效激励机
制，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员
及核心骨干的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心
团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
（四）积极引进人才、提升研发实力
报告期内，公司根据战略规划及业务发展需要，加大了研发费用
投入，大力推进专业人才的引进及培育工作，全年共引进 40 多名中
高端人才，公司研发人员同比增加 56.41%，研发人员在全体员工中
的占比大幅上升至 37.42%，有效提升了研发实力，增添了发展后劲。
（五）及时披露信息，重视投关管理
2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，根据公司实
际情况，真实、准确、完整、及时地完成了定期报告及临时报告的披
露工作，全年通过指定媒体披露了定期报告4份、临时公告85份以及
相关配套文件，切实履行了上市公司信息披露义务。公司十分重视投
资者关系管理工作，通过深圳证券交易所“互动易”投资者互动平台、
接听投资者电话、接待来访等多种渠道，实现与广大投资者及时、高
效的沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，
以便于广大投资者的积极参与。公司证券事务部于2021年接听中小股
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东及潜在投资者上百次咨询电话，通过深圳证券交易所互动易平台回
复了136条投资者咨询，通过密切与投资者互动交流，传递了公司核
心价值，增进了投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市
场形象。
（六）切实履行程序，保持规范运作
1、董事会对股东大会决议的执行情况
公司于2021年共召开了6次股东大会（会议情况详见附件1），股
东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
股东大会做出的各项决议均得到了及时有效的执行。
2、报告期内董事会会议召开情况
公司董事会规范、高效运作，2021年共召开了11次会议（会议情
况详见附件2）。全体董事恪尽职守，勤勉尽责、认真审慎决策，积
极为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的规范性、科
学性。2021年度没有发生董事会议案被否决的情形。
3、公司独立董事和董事会专门委员会运作情况
公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《独
立董事工作制度》的规定，履职尽责，积极出席董事会会议和股东大
会会议，对公司在经营发展、规范运作等方面提出了专业性的建议并
被采纳，在董事会审议议案时，通过事前意见和董事会发表独立意见
等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告
审计机构、股权激励、补选董事、聘任高管及其他需要独立董事发表
意见的事项发表了独立董事意见，独立董事对本年度公司董事会审议
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的各项议案均表示同意，维护了公司和全体股东的合法权益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会等四个专门委员会。各委员会的主要职责是协助董事会对
需决策事项提供咨询意见和建议。董事会各专门委员会严格按照《公
司章程》、 董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，
对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（1）战略委员会
2021年是公司向军工产业转型业绩对赌期后的第一年，如何使母
公司与两家并购的子公司之间实现融合发展，是董事会的重要任务。
战略委员会对公司未来发展战略等议题积极进行了讨论，结合子公司
的行业特点及发展优势，对公司外部形势、内部条件等进行分析，对
公司发展战略的确定、产业链的完善布局等提出了切实可行的建议，
有效促进了董事会科学、审慎决策。
（2）审计委员会
报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等规
定，本着勤勉尽责的原则，对公司内部控制运行情况进行检查和监督，
评估内部控制执行效果和效率，并及时提出改进建议，督促公司内控
体系的持续完善。在公司年度报告编制期间，通过与年审会计师的沟
通，督促会计师事务所按照计划安排开展审计工作，在会计师事务所
出具年度审计报告后，对会计师事务所的审计工作进行了总结，并就
公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进
行表决并形成决议，充分发挥审计委员会在定期报告编制和信息披露
方面的监督作用。
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（3）提名委员会
报告期内，提名委员会根据公司《董事会提名委员会实施细则》
规定履行职责，规范公司董事及高级管理人员的选聘程序。对公司第
十届董事会的规模及构成提出建议，对董事及高级管理人员候选人情
况进行了审核。
（4）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会依据公司年度生产经营目标及重点
工作完成情况、高级管理人员分工范围及主要职责，按照绩效评价标
准和程序，对公司高级管理人员的工作业绩和履行职责情况进行综合
考核和审查，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策形成公司高级管理
人员年度绩效奖具体方案报董事会审议；为完善激励体系，还对公司
股权激励计划事宜进行了审议，并组织制订了公司《2021年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要；公司《2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。
三、公司董事会 2022 年工作计划
2022年是国家“十四五”规划的第二年，也是公司紧跟国家战略
部署，把握深化军工产业发展机遇的重要时机，董事会将积极发挥在
公司治理中的核心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战
略目标，规范运作、科学决策，促进公司可持续发展。2022年董事会
将重点开展以下几方面工作：
（一）公司董事会及各专门委员会要继续认真履行有关法律、法
规和《公司章程》等赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、
高效运作和审慎、科学决策；继续加强内控体系建设，优化内部控制
流程，不断完善风险防范机制，保障公司持续健康发展。
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（二）扎实做好董事会日常工作，加强自身建设，敦促董事会成
员继续加强学习，增强董事履职能力，充分发挥各专门委员会的决策
智囊作用，有效提升董事会运作效率和决策水平。
（三）继续围绕公司发展战略目标来完善产业链，持续储备投资
并购项目，积极探索多模式的资本运作举措，寻求军工产业上下游资
源整合的机遇，沿产业链来实施战略布局，力争军工产业规模在现有
基础上稳步提升，进一步增强市场话语权，强化行业影响力，提升公
司整体竞争能力。
（四）密切关注公司经营发展态势，积极提供必要的服务与支持，
指导经营层围绕公司发展战略和年度经营目标深耕主业，确保各项计
划目标的落实和完成，推动公司稳定经营和可持续发展。
（五）严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义
务，继续提升公司信息披露的质量；积极通过接听投资者电话、回复
互动易平台的提问等渠道，多层次地与投资者沟通交流，促进公司与
投资者之间良好互动关系，加深投资者对公司的了解和认同，维护公
司资本市场形象。
2022年，董事会将团结一致，认真履行各项职责，积极贯彻公司
发展战略，扎实稳健地做好各项工作，力争以更好的业绩来回报全体
股东。
附件： 1、公司 2021 年度股东大会会议情况
2、公司 2021 年度董事会会议情况
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日
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附件 1：
公司 2021 年度股东大会会议情况
会议名称 召开日期 会议决议
审议并通过了如下议案：1、关于改聘会计师事
务所的议案；2、关于变更公司营业范围及修改
2021 年第一次临
2021 年 01 月 08 日 《公司章程》的议案；3、关于全资子公司四川
时股东大会
升华电源科技有限公司工业用房租赁暨关联交
易的议案
审议并通过如下议案：1、关于选举第十届董事
2021 年第二次临 会非独立董事的议案；2、关于选举第十届董事
2021 年 02 月 05 日
时股东大会 会独立董事的议案；3、关于监事会换届选举的
议案
审议并通过了如下议案：1、公司《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要；2、关于
2021 年第三次临 制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考
2021 年 03 月 30 日
时股东大会 核管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授
权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的
议案
审议并通过了如下议案：1、2020 年度董事会工
2020 年度股东大 作报告；2、2020 年度监事会工作报告；3、2020
2021 年 05 月 21 日
会 年度报告及年度报告摘要；4、2020 年度财务报
告；5、2020 年度利润分配预案
2021 年第四次临
2021 年 06 月 17 日 审议并通过了关于补选公司非独立董事的议案
时股东大会
审议并通过了如下议案：1、关于修改《公司章
2021 年第五次临
2021 年 09 月 16 日 程》的议案；2、关于续聘公司 2021 年度审计
时股东大会决议
机构的议案
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附件 2：
公司 2021 年度董事会会议情况
会议名称 召开日期 会议决议
审议并通过了如下议案：1、关于选举第十届董事会
第九届董事会
非独立董事的议案；2、关于选举第十届董事会独立
第 三 十 七 次 会 2021 年 01 月 20 日
董事的议案；3、关于召开公司 2021 年第二次临时股
议决议
东大会的议案
审议并通过了如下议案：1、选举了黄克先生为公司
第十届董事会董事长；2 选举了施永晨先生为公司第
十届董事会副董事长；3、关于选举第十届董事会战
略委员会成员的议案；4、关于选举第十届董事会薪
第十届董事会 酬与考核委员会成员的议案；5、关于选举第十届董
2021 年 02 月 05 日
第一次会议 事会提名委员会成员的议案；6、关于选举第十届董
事会审计委员会成员的议案；7、关于聘任公司总裁
的议案；8、关于聘任公司董事会秘书的议案；9、关
于聘任公司副总裁的议案；10、关于聘任公司财务总
监的议案；11、关于聘任公司证券事务代表的议案
审议并通过了如下议案：1、公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要；2、关于制定公司《2021
第十届董事会 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
2021 年 03 月 12 日
第二次会议 3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
励计划相关事宜的议案；4、关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案
审议并通过了如下议案：1、2020 年度董事会工作报
告；2、2020 年度报告及年度报告摘要；3、2020 年
第十届董事会
2021 年 03 月 25 日 度财务报告；4、2020 年度利润分配预案；5、2020
第三次会议
年度内部控制评价报告；6、关于考核发放公司高管
人员 2020 年度薪酬的议案；7、2021 年度经营计划；
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8、关于资产核销的议案；9、关于 2021 年度日常关
联交易预计的议案；10、关于四川升华电源科技有限
公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案；11、
关于沈阳含能金属材料制造有限公司 2020 年度业绩
承诺实现情况说明的议案
审议并通过了如下议案：1、关于调整公司 2021 年限
第十届董事会 制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授
2021 年 03 月 30 日
第四次会议 予股票数量的议案；2、关于向公司 2021 年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
第十届董事会 审议并通过了如下议案：1、公司 2021 年第一季度报
2021 年 04 月 28 日
第五次会议 告；2、关于召开 2020 年度股东大会的议案
审议并通过了如下议案：1、关于补选公司非独立董
第十届董事会
2021 年 05 月 28 日 事的议案；2、关于聘任公司总裁的议案；3、关于召
第六次会议
开 2021 年第四次临时股东大会的议案
审议并通过了如下议案：1、关于选举公司第十届董
第十届董事会 事会董事长的议案；2、关于选举公司第十届董事会
2021 年 06 月 17 日
第七次会议 副董事长的议案；3、关于调整公司第十届董事会下
设专门委员会成员的议案
审议并通过了如下议案：1、公司 2021 年半年度报告
第十届董事会 及 2021 年半年度报告摘要；2、关于修改《公司章程》
2021 年 08 月 23 日
第八次会议 的议案；3、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；
4、关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案
审议并通过了关于放弃苏州锴威特半导体股份有限
第十届董事会
2021 年 09 月 13 日 公司的股份转让优先购买权并对其增资暨关联交易
第九次会议
的议案
第十届董事会 审议并通过了如下议案：1、公司 2021 年第三季度报
2021 年 10 月 27 日
第十次会议 告；2、关于调整限制性股票回购价格的议案
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