甘化科工:第十届监事会第十二次会议决议公告2022-05-21
证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2022-18
广东甘化科工股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
第十二次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以书面及通讯方式发出,会议
于 2022 年 5 月 20 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯
表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持,应出席会议监事
3 名,实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案:
1、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了关于公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案
经审核,监事会认为:公司《2021 年限制性股票激励计划(草
案)》中规定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
已经成就,且激励对象的解除限售资格合法、有效,审议程序合法、
合规。因此,监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除
限售相关事宜。
1
2、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了关于回
购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的
议案
经审核,监事会认为:公司原 1 名激励对象因个人原因已离职,
不再具备激励资格,公司拟回购注销上述离职人员已获授但尚未解除
限售的全部限制性股票合计 15,000 股,本次回购注销部分限制性股
票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司
《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,程序合法合规,不
会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会损害公司及全体
股东的利益,同意本次回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部
分首次授予限制性股票的事项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十二次会
议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司监事会
二〇二二年五月二十一日
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