证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2022-17


               广东甘化科工股份有限公司
           第十届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十五次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以书面及通讯方式发出，会议

于 2022 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生

主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及

有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议认真审议并通过了如下议案：

    1、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司 2021

年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成

就的议案

    经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予限制性股

票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第三

次临时股东大会的授权，同意公司按照《2021 年限制性股票激励计

划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。

    关联董事黄克、冯骏回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载

的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售

期解除限售条件成就的公告》。

    2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于回购注销公
司 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司

股权激励管理办法》的相关规定，对于 1 名已离职已不具备激励对象

资格和条件的员工，同意公司将其获授但未解除限售的首次授予限制

性股票 15,000 股进行回购注销。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载

的《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限

制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十五次

会议决议；

    2、独立董事关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一
个解除限售期解除限售相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                 广东甘化科工股份有限公司董事会

                                     二〇二二年五月二十一日


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