证券代码：000576      证券简称：甘化科工       公告编号：2022-23


               广东甘化科工股份有限公司
           第十届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十六次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2022
年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应

出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真审议并以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关
于召开公司 2021 年度股东大会的议案。

    公司董事会决定于 2022 年 6 月 23 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2021 年度股东大会。
    内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十六次会
议决议。
特此公告。




             广东甘化科工股份有限公司董事会
                 二〇二二年六月二日




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