证券代码：000576      证券简称：甘化科工      公告编号：2022-24


                 广东甘化科工股份有限公司
       关于召开公司 2021 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    为配合做好防控新型冠状病毒感染肺炎工作，鼓励投资者通过网
络投票的方式参加股东大会；如参加现场会议需符合当地疫情防控政
策要求，请股东及股东代理人予以理解及配合。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    2022 年 6 月 1 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了
《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日下午 14 时 30 分。
    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 23 日。


                               1
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年6月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月23日9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。

    6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 17 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

    于股权登记日 2022 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。
    二、会议审议事项
                                                     备注
 提案编码                  提案名称             该列打勾的栏目
                                                    可以投票
    100     总议案                                    √
   1.00     2021 年度董事会工作报告                   √
   2.00     2021 年度监事会工作报告                   √
   3.00     2021 年度报告及年度报告摘要               √
   4.00     2021 年度财务报告                         √
   5.00     2021 年度利润分配预案                     √



                                    2
           关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励
   6.00                                                 √
           计划部分首次授予限制性股票的议案
   7.00    关于修改《公司章程》的议案                   √
   8.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案           √
   9.00    关于修订《独立董事工作制度》的议案           √
   10.00   关于修订《监事会议事规则》的议案             √

    上述提案内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报

告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告》、《股东大会议
事规则》、《独立董事工作制度》及《监事会议事规则》；在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度报告摘要》及
《公司第十届董事会第十二次会议决议公告》；2022 年 5 月 21 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销公司
2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》。
    提案 6.00 及提案 7.00 为特别决议议案，根据相关法律法规的规

定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上投票同意才能通过。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）出席会议的个人股东请持本人身份证亲临本公司进行登记。

    （2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明
书、营业执照复印件（加盖公章）亲临本公司进行登记。
    （3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件 2），通过传真或

                                 3
信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
    2、登记时间：2022 年 6 月 21 日（上午 8:30－11:30，下午 2:30

－5:00）。
    3.登记地点：广东省江门市甘化路 62 号三楼公司证券事务部。
    4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

    （1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自
签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
    （2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权

委托书办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操
作流程详见附件 1。
    五、其他事项
    1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
    2、会议联系方式：
    公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。
    联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
    联 系 人：沈峰
    联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666
    电子邮箱：gdganhua@126.com
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
    4、股东登记表及授权委托书（附件 2、附件 3）。


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六、备查文件
第十届董事会第十六次会议决议。


特此公告。




                         广东甘化科工股份有限公司董事会
                                 二○二二年六月二日




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附件 1：


              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360576。
    2、投票简称：“甘化投票”。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 23 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 6 月 23 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。


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具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2：



                       股东登记表


    兹登记参加广东甘化科工股份有限公司 2021 年度股东大会。



    股东姓名：

    身份证或营业执照号：

    持股数：

    联系电话：

    传真：

    联系地址：

    邮政编码：

    登记日期：




                             8
       附件 3：
                         广东甘化科工股份有限公司
                        2021 年度股东大会授权委托书

           本公司（人）：_____________    __，证券账号：_____________，持有广东

       甘化科工股份有限公司 A 股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）

       的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司 2021 年度股东大

       会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表

       决投票。
                                                    备注
提案
                        提案名称                 该列打勾的栏   同意    反对      弃权
编码
                                                   目可以投票
100      总议案                                       √
1.00     2021 年度董事会工作报告                      √
2.00     2021 年度监事会工作报告                      √
3.00     2021 年度报告及年度报告摘要                  √
4.00     2021 年度财务报告                            √
5.00     2021 年度利润分配预案                        √
         关于回购注销公司 2021 年限制性股票激
6.00                                                  √
         励计划部分首次授予限制性股票的议案
7.00     关于修改《公司章程》的议案                   √
8.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案           √
9.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案           √
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案                √

           委托人（签章）：

           委托人身份证或营业执照号码：

           受托人（签章）：

           受委托人身份证号码：

           委托日期：    年   月   日

           委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时

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