证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2022-27
广东甘化科工股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2022 年 6 月 23 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 23 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 6 月 23 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼
会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长胡煜鐄先生。
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（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 11 人，代表
股份 157,274,880 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.8765%。截
至股权登记日公司股份总数为 442,861,324 股，其中公司回购专户
中的股份数为 4,482,462 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次
股东大会享有表决权的股份总数为 438,378,862 股）。其中：
（一）现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股
份 157,185,180 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.8560%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 89,700 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0205%。
（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情
况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 155,800 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0355%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案：
（一）2021 年度董事会工作报告
1、投票表决情况：同意 157,269,680 股，占出席会议所有股东
2
所持有表决权股份总数的 99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 150,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.6624％；反对 5,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
（二）2021 年度监事会工作报告
1、投票表决情况：同意 157,269,680 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 150,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.6624％；反对 5,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
（三）2021 年度报告及年度报告摘要
1、投票表决情况：同意 157,269,680 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 150,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.6624％；反对 5,200 股，占出席会议
3
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
（四）2021 年度财务报告
1、投票表决情况：同意 157,269,680 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 150,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.6624％；反对 5,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
（五）2021 年度利润分配预案
1、投票表决情况：同意 157,269,680 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 150,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.6624％；反对 5,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
（六）关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分首次
授予限制性股票的议案
4
1、投票表决情况：同意 157,269,680 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 150,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.6624％；反对 5,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）关于修改《公司章程》的议案
1、投票表决情况：同意 157,269,680 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 150,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.6624％；反对 5,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）关于修订《股东大会议事规则》的议案
1、投票表决情况：同意 157,269,680 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议
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所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 150,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.6624％；反对 5,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
（九）关于修订《独立董事工作制度》的议案
1、投票表决情况：同意 157,269,680 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 150,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.6624％；反对 5,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
（十）关于修订《监事会议事规则》的议案
1、投票表决情况：同意 157,269,680 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 150,600 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 96.6624％；反对 5,200 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
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2、表决结果：此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：王学琛、韩思明
（三）结论性意见：本所律师认为，甘化科工本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决
结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和甘化科工《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并
加盖董事会印章的 2021 年度股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广东甘化科
工股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十四日
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