证券代码：000576      证券简称：甘化科工      公告编号：2022-36


                 广东甘化科工股份有限公司
  关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    为配合做好防控新型冠状病毒感染肺炎工作，鼓励投资者通过网
络投票的方式参加股东大会；如参加现场会议需符合当地疫情防控政
策要求，请股东及股东代理人予以理解及配合。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    2022 年 7 月 28 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 日下午 14 时 30 分。
    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 18 日。


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     其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年8月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月18日9:15-15:00。
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。

     6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 11 日。
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

     于股权登记日 2022 年 8 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号五楼会议室。
     二、会议审议事项
                                                               备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票

     100     总议案                                             √

    1.00     关于补选公司独立董事的议案                         √

    2.00     关于修订公司《募集资金管理制度》的议案             √

     上述提案内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

                                     2
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第十届董事会第十七
次会议决议公告》、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》；

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管
理制度》。
    三、会议登记办法

    1、登记方式：
    （1）出席会议的个人股东请持本人身份证亲临本公司进行登记。
    （2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明

书、营业执照复印件（加盖公章）亲临本公司进行登记。
    （3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件 2），通过传真或
信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
    2、登记时间：2022 年 8 月 15 日（上午 8:30－11:30，下午 2:30
－5:00）。
    3.登记地点：广东省江门市甘化路 62 号三楼公司证券事务部。
    4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
    （1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自
签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
    （2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权
委托书办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操
作流程详见附件 1。
    五、其他事项


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   1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
   2、会议联系方式：

   联系单位：广东省江门市甘化路 62 号本公司证券事务部
   邮政编码：529030
   联 系 人：沈峰

   联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666
   电子邮箱：gdganhua@126.com
   3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
   4、股东登记表及授权委托书（附件 2、附件 3）。
    六、备查文件
   第十届董事会第十七次会议决议。


   特此公告。




                             广东甘化科工股份有限公司董事会
                                    二○二二年七月三十日




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附件 1：


              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360576。
    2、投票简称：“甘化投票”。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票程序
    1、投票时间：2022 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 18 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 8 月 18 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。


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具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2：



                       股东登记表


    兹登记参加广东甘化科工股份有限公司 2022 年第一次临时股东

大会。



    股东姓名：

    身份证或营业执照号：

    持股数：

    联系电话：

    传真：

    联系地址：

    邮政编码：

    登记日期：




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       附件 3：
                          广东甘化科工股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会授权委托书


           本公司（人）：_____________    __，证券账号：_____________，持有广东

       甘化科工股份有限公司 A 股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）

       的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司 2022 年第一次临

       时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表

       决内容表决投票。

                                                       备注
提案
                          提案名称                 该列打勾的栏   同意   反对     弃权
编码
                                                     目可以投票

100     总议案                                          √

1.00    关于补选公司独立董事的议案                      √

2.00    关于修订公司《募集资金管理制度》的议案          √



           委托人（签章）：

           委托人身份证或营业执照号码：

           受托人（签章）：

           受委托人身份证号码：

           委托日期：     年   月    日

           委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时




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