证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2022-30


               广东甘化科工股份有限公司
         第十届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十七次会议通知于 2022 年 7 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2022
年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，

应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，监事会主席及有关高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真审议并通过了如下议案：
    1、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于补选公司独

立董事的议案
    鉴于陈绍玲先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及
董事会下属专门委员会相关委员职务，为保证公司董事会规范运行，

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名
委员会提名钟刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人 (简历见
附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届
满之日止。钟刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    钟刚先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
    2、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于对全资子公

司增资的议案
    根据公司战略规划及业务发展需要，同意公司使用自有资金
4,400 万元对全资子公司四川升华电源科技有限公司进行增资，全部

计入注册资本。本次增资完成后，升华电源注册资本由 600 万元变更
为 5,000 万元。
    内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于对全资子公司增资的公告》。
    三、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修订公司
部分管理制度的议案
    同意公司根据最新政策、监管要求及发展现状，修订公司《投资
者关系管理办法》、《内部审计管理制度》、《内部控制评价管理办法》、

《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《资产减值管理办法》、
《关联交易管理制度》、《证券投资管理制度》、《投资管理制度》及《战
略管理制度》。本议案中的《募集资金管理制度》需提交公司 2022 年

第一次临时股东大会审议。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的相关制度文件。
    四、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开公司
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2022 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于 2022 年 8 月 18 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十七次
会议决议；

    2、独立董事关于补选公司独立董事的独立意见。


    特此公告。




                               广东甘化科工股份有限公司董事会
                                     二〇二二年七月三十日




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附件：独立董事候选人钟刚先生简历
    钟刚，男，1978 年 11 月出生，法学博士，现任华东政法大学副
教授。兼任凤形股份有限公司独立董事；江苏天南电力股份有限公司

独立董事；江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事；达坦企业
管理咨询（上海）有限公司执行董事；华经信息技术（上海）有限公
司监事；上海颐怡健康管理有限公司监事；江西颐怡大健康发展有限

公司监事；上海博和汉商律师事务所兼职律师。
    钟刚先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格
证书；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司
股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中
国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国
证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。




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